无锡派克新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告（下转C35版）

　　证券代码：605123          证券简称：派克新材       公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。取消监事会事项尚需公司股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第四届监事会仍将履行其职责。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

　　二、修订《公司章程》情况

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　（下转C35版）