山东高速股份有限公司 关于修订公司章程的公告（下转C50版）

　　证券代码：600350       证券简称：山东高速        公告编号：2025-064

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第六届董事会第七十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　（下转C50版）