中再资源环境股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

　　证券代码：600217       证券简称：中再资环       公告编号：临2025-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　·投资种类：保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等。

　　·投资金额：不超过2亿元（含2亿元）。

　　·已履行及拟履行的审议程序：经公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十次会议审议批准。保荐人中信证券股份有限公司（以下称保荐人）对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、现金管理概况

　　㈠现金管理目的

　　鉴于公司募投项目正在逐步推进过程中并且正在对募集资金投资项目的可行性，预计收益等进行重新论证，在此期间公司的部分募集资金仍然可能存在暂时闲置的情形，为降低公司财务费用，增加募集资金收益，为公司及股东获取投资回报，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　㈡现金管理额度

　　拟使用不超过2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可滚动使用。

　　㈢资金来源

　　⒈资金来源的一般情况

　　现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票暂时闲置募集资金。

　　⒉募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1808号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）268,993,891股，发行价格为每股人民币3.28元，募集资金总额为人民币882,299,962.48元，扣除相关发行费用10,442,541.04元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币871,857,421.44元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了中兴华验字﹝2024﹞第010055号《验资报告》。

　　公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。

　　⒊募集资金的使用情况

　　公司向特定对象发行股票的募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　注 ：以上为四舍五入取小数点后两位的数据

　　㈣投资品种

　　为不影响公司募集资金投资计划的正常进行并能有效控制投资风险，投资产品为保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等，且满足下列条件：

　　⒈结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；

　　⒉流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　㈤投资期限及决议有效期

　　为保证募集资金投资项目实施需要，并考虑安全性，投资产品的期限不超过12个月。决议有效期为自公司董事会通过之日起12个月之内有效。

　　㈥实施方式

　　授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、风险管控措施

　　㈠公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。

　　㈡公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　㈢为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押。投资风险较小，在企业可控范围之内。

　　㈣公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　㈤公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金使用计划的正常进行，有利于提高集资金使用效益，提高资产回报率，增加公司收益。

　　公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定进行会计处理，具体以会计师事务所审计结果为准。

　　四、审议程序及相关意见

　　㈠董事会审议情况

　　公司于2025年8月28日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，同意该事项。

　　㈡监事会审议情况

　　公司于2025年8月28日召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有关规定。因此，同意该事项。

　　㈢保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：600217       证券简称：中再资环       公告编号：临2025-054

　　中再资源环境股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二十次会议于2025年8月28日以专人送达方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。经与会监事认真审议，并书面记名投票进行表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会对董事会组织编制的公司2025年半年度报告及其摘要进行了认真、严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　㈠公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　㈡公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年1-6月份的经营管理和财务状况等事项。

　　㈢在提出本意见前，监事会未发现参与公司2025年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2025年半年度报告详见上海证券交易所网站，公司2024年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站。

　　二、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站与本公告同日披露的《中再资源环境股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的公告》。

　　三、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司募集资金使用效益，在不影响募集资金项目建设和 公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过2亿元（含2亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等。在上述额度内资金可滚动使用。

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，相关审批 程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司 及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有关规定。

　　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站 和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《中再资源环境股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司监事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：600217       证券简称：中再资环      公告编号：临2025-055

　　中再资源环境股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月26日  14点00分

　　召开地点：：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月26日

　　至2025年9月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经2025年8月28日召开的公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年8月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中再资源环境股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告》《中再资源环境股份有限公司关于修订公司章程并取消监事会的公告》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；

　　㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡（如有）办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。

　　㈢异地股东可以传真方式登记。

　　㈣登记时间：2025年9月19日至24日，每个工作日9:00-11:00，14:00-16:00。

　　㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　㈠ 联系人：樊吉社

　　电话：010-59535600

　　传真：010-59535600

　　地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室

　　㈡会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中再资源环境股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2025年9月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600217       证券简称：中再资环       公告编号：临2025-051

　　中再资源环境股份有限公司

　　关于2025年半年度募集资金存放、

　　管理与使用情况的专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的规定，中再资源环境股份有限公司（以下称公司）就2025年半年度（以下称报告期）募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　㈠实际募集资金金额和资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1808号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）268,993,891股，发行价格为每股人民币3.28元，募集资金总额为人民币882,299,962.48元，扣除相关发行费用10,442,541.04元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币871,857,421.44元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了中兴华验字（2024）第010055号《验资报告》。

　　㈡募集资金使用及结余情况

　　截至2025年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况为：

　　二、募集资金管理情况

　　㈠募集资金管理制度的制定与执行

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中再资源环境股份有限公司募集资金管理制度》（以下称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照管理制度的规定存放、管理、使用募集资金。

　　㈡募集资金的存储情况

　　公司对募集资金实行专户储存，根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要开设募集资金专项账户5个，分别核算不同的募投项目，公司在中国光大银行股份有限公司北京分行、全资公司山东中绿资源再生有限公司（以下称山东公司）、唐山中再生资源开发有限公司（以下称河北公司）、浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司（以下称浙江公司）、宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司（以下称宁夏公司）分别在华夏银行股份有限公司北京建国门支行、北京银行股份有限公司总行营业部、中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行开立募集资金专用账户。募集资金专用账户于2025年6月30日的具体情况如下表所示：

　　注：募集资金存放专项账户余额232,063,341.75元，包括：募集资金银行账户存款利息收入净额373,161.51元；理财产品投资收益3,017,083.34元；募集资金账户沉淀的其他账户垫付发行费用及税金2,513,012.75元。

　　㈢募集资金专户存储监管情况

　　1、2024年8月19日，公司会同中信证券股份有限公司（以下称保荐人）与募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2、2024年8月29日，公司与华夏银行股份有限公司北京建国门支行、保荐人、山东公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　3、2024年8月29日，公司与北京银行股份有限公司总行营业部、保荐人、河北公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　4、2024年8月29日，公司与中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行、保荐人、浙江公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　5、2024年8月29日，公司与中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、保荐人、宁夏公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述协议与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议(范本)不存在重大差异。截至2025年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　㈠实际使用情况

　　截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币645,083,865.96元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金270,664,379.34元），补充流动资金 261,502,521.44元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　㈡用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

　　本报告期，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

　　㈢用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　本报告期，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　㈣节余募集资金使用情况

　　本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　㈤超募资金的使用情况

　　本报告期，公司不存在超募资金。

　　㈥对闲置募集资金进行现金管理

　　公司于2024年8月21日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过人民币3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月保本型的产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等。有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　报告期内，公司使用暂时闲置募集资金购买对公结构性存款实际投入金额108,000.00万元，收回本金88,000.00万元，收到投资收益301.71万元。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定和要求存放、管理和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

　　六、其他

　　受行业政策变化影响，公司正在对本次募集资金投资相关项目的可行性、预计收益重新进行论证。

　　七、附件

　　募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年1-6月

　　编制单位：中再资源环境股份有限公司                                           单位：人民币元

　　注1：调整后投资总额与募集资金承诺投资总额差异系本次向特定对象发行实际募集资金金额少于原计划投入募投项目的金额及支付发行相关费用所致。

　　注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注3：其他系置换前期已支付发行相关费用。

　　注4：“截止期末投资进度”计算时不包含置换前期已支付发行相关费用。

　　公司代码：600217          　　公司简称：中再资环

　　中再资源环境股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600217         证券简称：中再资环         编号：临2025-050

　　中再资源环境股份有限公司

　　第八届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第四十四次会议于2025年8月28日以专人送达方式召开。公司在任董事5人，应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司2025年半年度报告见上海证券交易所网站，公司2025年半年度报告摘要见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站。

　　二、审议通过《关于对财务公司的风险评估报告的议案》

　　因本议案为关联交易事项，关联董事邢宏伟先生和徐铁城先生对本议案的表决进行了回避。

　　本议案由非关联董事进行表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事专门会议已经审议通过上述公司对财务公司风险评估报告事项。

　　本议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站与本公告同日披露的《中再资源环境股份有限公司关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　三、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站与本公告同日披露的《中再资源环境股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的公告》。

　　四、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司募集资金使用效益，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过2亿元（含2亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等。

　　在上述额度内资金可滚动使用。决议有效期为自公司董事会通过之日起12个月。同时，授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站与本公告同日披露的《中再资源环境股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　五、审议通过《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》

　　同意根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，对《中再资源环境股份有限公司章程》进行修订。本次修订获得公司股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接，公司监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站与本公告同日披露的《中再资源环境股份有限公司关于修订公司章程并取消监事会的公告》。

　　六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　鉴于张海航先生因工作调整原因已辞去公司总经理职务，经董事长邢宏伟先生提名、公司董事会提名委员会审查，聘任吕洁冰先生为公司总经理。吕洁冰先生的简历详见公告附件。

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2025年9月26日以现场投票和网络投票表决相结合方 式召开公司2025年第二次临时股东大会，审议《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》。

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站与本公告同日披露的《中再资源环境股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附：吕洁冰先生简历

　　吕洁冰，男，1977年11月出生，中共党员，1999年8月参加工作，硕士研究生学历，工商管理硕士，毕业于郑州大学工商管理专业，高级工程师。曾任洛阳有色金属加工设计研究院计算机中心职员；中国铝业股份有限公司信息部业务经理；洛阳有色金属加工设计研究院生产技术部信息主管；中色科技股份有限公司战略发展部信息主管；洛阳有色金属加工设计研究院驻京办负责人；中铝国际工程股份有限公司科技管理部信息化工程师、高级业务经理；中铝国际工程设备有限公司高级业务经理、业务三处处长、业务三处经理；中国再生资源开发集团有限公司废钢事业部副总经理；中再资源环境股份有限公司副总经理。