中再资源环境股份有限公司 关于修订公司章程并取消监事会的公告

　　证券代码：600217         证券简称：中再资环        编号：临2025-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下称公司）于2025年8月28日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》并取消监事会的说明

　　为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起施行）、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。

　　二、《公司章程》具体修订情况

　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，除了主要修订内容外，条款中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；仅删除“监事”、“监事会”、“股东监事”，将“监事会”替换为“董事会审计委员会”或“审计委员会”；因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及其他修订或实质内容改变的情况下，不逐项列示。本次拟修订主要内容对照表为：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　三、其他

　　上述修订《公司章程》事宜尚需公司股东大会审议通过后生效。在此之前，公司监事会仍应按照规定履行相应职责。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司董事会

　　2025年8月30日