山东出版传媒股份有限公司第四届监事会第十九次（定期）会议决议公告

　　证券代码：601019        证券简称：山东出版       公告编号：2025-037

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事亲自出席本次会议。

　　● 全体监事对全部议案投赞成票。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次（定期）会议，于2025年8月28日上午，在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2025年8月18日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子信息通知。会议由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司董事会秘书、财务总监及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年半年度报告》及同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版出版传媒股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　经审核，公司监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2025年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-039）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经审核，公司监事会认为，董事会提出的公司2025年半年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是落实公司“提质增效重回报”专项行动方案，结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司股利分配政策，有利于促进公司长远发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（三）审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件并相应调整公司组织架构的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订＜公司章程＞及其附件并相应调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-040）以及公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司章程》《山东出版传媒股份有限公司股东会议事规则》《山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经审核，公司监事会认为：公司对《公司章程》及其附件进行修订，并相应调整公司组织架构，取消监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》同步废止，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引（2025）》等有关法律法规、规范性文件的规定。

　　（四）审议通过了《关于公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-041）。

　　本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　经审核，公司监事会认为：公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规或规范性文件的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司监事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：601019       证券简称：山东出版        公告编号：2025-038

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于2025年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定，现将2025年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：601019        证券简称：山东出版         公告编号：2025-039

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金红利0.06元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　为推动上市公司高质量发展，落实公司“提质增效重回报”专项行动方案，与全体股东共享公司经营发展成果，增强投资者获得感，切实维护广大投资者利益，结合行业发展情况和自身发展战略，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟实施2025年半年度利润分配方案，具体公告如下：

　　一、2025年半年度利润分配方案内容

　　截至2025年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,373,279,769.97元。经公司第四届董事会第三十六次（定期）会议审议通过，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本2,086,900,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利125,214,000.00元（含税）。占公司2025年半年度归属于上市公司普通股股东净利润的18.69%。本次不进行送股及资本公积金转增股本。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月28日召开第四届董事会第三十六次（定期）会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，该项议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有效票的100%。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为，董事会提出的公司2025年半年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是落实公司“提质增效重回报”专项行动方案，结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司股利分配政策，有利于促进公司长远发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案还需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：601019        证券简称：山东出版         公告编号：2025-041

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于2025年上半年募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金的到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1917号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用人民币9,165.44万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字〔2017〕第01460017号《验资报告》。

　　（二）公司募集资金使用及余额情况

　　截至2025年6月30日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金总额189,032.98万元，其中，特色精品出版项目投入15,057.37万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入25,911.77 万元，物流二期项目投入33,637.21万元，印刷设备升级改造项目投入31,920.89万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入18,248.26万元，综合管理信息系统平台项目投入4,012.98万元，补充流动资金投入60,244.50万元。

　　截至2025年6月30日，募集资金余额为105,799.18万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额32,827.20万元），其中：暂时闲置募集资金进行现金管理余额为6.50亿元，募集资金账户余额为40,799.18万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况概述

　　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

　　报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等的情形。

　　（二）募集资金的存放情况

　　根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2025年6月30日，募集资金的具体存储情况如下：

　　2017年11月6日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月22日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年9月18日，公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年12月10日，公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了6份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2019年1月15日，公司和全资子公司山东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2022年10月28日，公司和全资子公司山东教育出版社有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

　　根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家全资印刷子公司整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销，有鉴于此，公司将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行（账号：15762101040028155）、中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行（账号：15515301040016453）、中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行（账号：15663601040002878）开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：15156401040007025）开立的募集资金专户，并注销了上述三家子公司的募集资金专户。详细内容见2021年1月26日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-002）。

　　截至报告出具日，除上述三家子公司的募集资金专户已注销之外，其他监管协议履行正常。

　　三、2025年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2018年1月9日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以募集资金置换截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,123.86万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见2018年1月10日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。

　　上述募集资金置换已于2018年2月完成募集资金划转工作。

　　2025年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年上半年，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1. 2024年5月21日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过6.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。根据上述股东大会决议，报告期内进行现金管理具体情况如下：

　　2. 2025年5月7日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过6.50亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。根据上述股东大会决议，报告期内进行现金管理具体情况如下：

　　截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为6.50亿元。报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生的收益及银行存款利息（扣除银行手续费等）为1,747.59万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司无超募资金，不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2024年2月21日,经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司将特色精品出版项目结项后的节余募集资金32.67万元与印刷设备升级改造项目结项后的节余募集资金5,992.11万元，用于永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于2023年12月26日、2024年2月21日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-054）、《山东出版2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。

　　2024年8月30日，经公司第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，公司将新华书店门店经营升级改造建设项目结项后的8,309.78万元暂存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时公司履行相关决策程序后使用。具体内容详见公司于2024年8月31日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-031）

　　2025年上半年, 公司不存在节余募集资金的使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）公司两个首发募集资金投资项目：“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低，项目的继续实施不符合公司和全体股东的利益，公司不再推进以上项目。2022年5月26日，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意将以上两个项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用募集资金33,809.49万元中的27,192.76万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），剩余资金6,616.73万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户, 待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目均发表了明确的同意意见。上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司分别于 2022年5月7日、2022年5月26日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）、《山东出版2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）。

　　（二）公司首发募集资金投资项目：“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目，由于该项目的可行性已发生重大变化，2024年5月21日，经公司2023年年度股东大会审议通过，该项目已终止实施。项目终止后节余的募集资金4,640.28万元及扣除手续费后产生的利息仍存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司分别于2024年4月19日、2024年5月21日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募集资金投资项目终止的公告》（公告编号：2024-011）、《山东出版2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。

　　（三）公司首发募集资金投资项目：“基础教育阳光智慧课堂建设项目”，由于政策及市场变化等原因可行性显著降低，2025年5月7日，经公司2024年年度股东大会审议通过，已将该项目变更为山东出版智慧教育平台项目（二期）。原项目计划投资使用募集资金37,129.58万元中的9,404.50万元变更用于投资建设山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余资金27,725.08万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户, 待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司分别于2025年4月10日、2025年5月7日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-015）、《山东出版2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。

　　上述已变更项目的相关具体情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额；“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额” 为该项目截至期末承诺总投资额，以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定,。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。

　　注4：经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，“特色精品出版项目”及“印刷设备升级改造项目”已结项； 2024年8月30日，经公司第四届董事会第二十六次（定期）会议审议，“新华书店门店经营升级改造建设项目”已结项。

　　注5：“补充流动资金”包括首发募投项目之补充流动资金54,219.72万元和已结项项目中节余募集资金永久补充流动资金的金额。

　　注6：“用途待定募集资金”为公司首发募投项目中已结项项目、已终止项目以及已变更项目中剩余的后续待使用的募集资金金额。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　注1：“本半年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。

　　注2：变更用途的募集资金总额为75,579.35万元，包括已变更项目和已终止项目原计划投入的募集资金总额。其中27,192.76万元用于山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）项目，9,404.50万元用于山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余募集资金及扣除手续费后产生的利息，均暂存在募集资金专户，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。

　　证券代码：601019       证券简称：山东出版         公告编号：2025-043

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为11家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：李民先生，2008年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任质量复核合伙人：凌朝晖先生，1998年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。

　　拟签字注册会计师：邹皓先生，2014年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2022年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2025年度审计费用为人民币288万元（含税），其中财务审计费用人民币242万元（含税），内部控制审计费用人民币46万元（含税）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：信永中和具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力，已连续为公司提供审计服务5年，在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业原则，完成公司委托的审计任务。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年8月28日，公司第四届董事会第三十六次（定期）会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务与内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务与内部控制审计机构，年度审计总费用为人民币288.00万元（含税），其中财务审计费用人民币242.00万元（含税），内部控制审计费用人民币46.00万元（含税）。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：601019         证券简称：山东出版        公告编号：2025-036

　　山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第三十六次（定期）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事亲自出席本次会议。

　　● 全体董事对全部议案投赞成票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次（定期）会议于2025年8月28日上午，在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2025年8月18日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本次会议由公司董事长刘文强召集和主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生，独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生出席了本次会议。公司全体监事会成员和高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年半年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　（二）审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-039）。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件并相应调整公司组织架构的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订＜公司章程＞及其附件并相应调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-040）以及公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司章程》《山东出版传媒股份有限公司股东会议事规则》《山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于制定＜山东出版传媒股份有限公司舆情管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司舆情管理制度》。

　　本议案表决结果：6赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　（五）审议通过了《关于公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-041）。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　（六）审议通过了《关于开展“提质增效重回报”行动方案落实情况2025年半年度评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于开展“提质增效重回报”行动方案落实情况2025年半年度评估报告》（公告编号：2025-042）。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　（七）审议通过了《关于续聘公司2025年度财务与内部控制审计机构的议案》

　　本议案已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、董事会审计委员会2025年第五次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

　　本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：601019        证券简称：山东出版        公告编号：2025-042

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于开展“提质增效重回报” 行动方案

　　落实情况2025年半年度评估报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司制定了“提质增效重回报”专项行动方案（简称“行动方案”），具体内容详见2024年6月25日，公司在上交所网站发布的《山东出版传媒股份有限公司关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》（公告编号：2024-025）。

　　自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续优化经营、强化核心竞争力，增强投资者回报，有效保障投资者权益，推动公司高质量发展和投资价值提升。现将行动方案落实情况2025年半年度评估报告如下：

　　一、深耕主营业务，稳步提升核心竞争力

　　公司始终坚持正确出版导向，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一原则，严格落实意识形态工作责任制，聚焦做强出版主业、提升核心竞争力，聚力优化产业结构、加快数智转型、创新经营管理，大力发展新质生产力，推动高质量发展。

　　一是深耕出版主业，锚定高质量发展航向。公司聚焦主责主业，深耕文化“两创”，大力实施“育名编、聚名家、出名作、创名社”的“四名”工程，持续加强“鲁版品牌”建设。2025年上半年，公司共获得国家级重要奖项、入选精品出版工程、重点工程38项，“山东出版”市场占有率和文化影响力不断提升，2025年上半年，共出版图书7043种，新书1907种，音像电子出版物260种，期刊9种，实现了社会效益和经济效益双丰收。

　　二是优化产品质量，巩固教育出版服务优势。公司立足教育出版发行主业，强化政治站位和使命担当，牢固树立“质量是生命线”的理念，科学统筹、提前谋划，根据实际情况制订科学的生产计划和应急预案，对印前、印中、印后全过程进行高效管理，用实际行动践行高质量服务教育的经营理念。同时加强印刷和物资保障，持续健全质量管理体系，高质量完成教材教辅印制任务。

　　三是坚持文化为民，提升文化服务质量。公司充分发挥书店集团发行主渠道作用，围绕主业巩固、品牌拓展、运营升级等多维度发力，充分调动产业链各环节优质资源，提升文化服务质量。报告期内，书店集团共计开展8600余场阅读活动；近700场“新华·书香驿站”“新华书香行”活动，服务人次69万余人；270余文化服务活动，服务群众超8500人次。同时不断丰富文旅研学产品和课程。上半年，成功策划并实施了“跟着孔子研学游”“沿着黄海遇见海”等具有深厚文化底蕴和广泛影响力的标杆性研学项目。

　　四是深化科技赋能，加快数智融合发展。公司深刻把握出版产业发展的新任务新要求，推动信息技术与传统出版产业链全过程、全要素深度融合，加快构建传统出版与现代出版、线上与线下、业内与业外的融合出版矩阵。深入实施“编校智能化、出版数字化、营销网络化、数据资产化、管理智慧化”的“数智五化”工程，推动融合出版商业模式与变现方式实现系统性创新突破，加速形成具有行业引领力的标志性成果。

　　二、共享经营发展成果，提高投资者获得感

　　公司始终坚持共享发展理念，注重股东回报，秉承科学、持续、稳健的分红理念,在兼顾公司发展阶段和长远发展需求的情况下，严格按照相关法律法规等要求执行利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

　　2025年上半年，公司实施完成了2024年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利0.31元（含税），合计派发现金红利64,693.90万元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润的50.94%。

　　截至本公告日，公司已制定2025年半年度利润分配预案：2025年8月28日，公司召开第四届董事会第三十六次（定期）会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），合计派发现金红利12,521.40万元（含税）。该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　自2017年上市以来，公司累计现金分红金额达57.60亿元，远超公司募集资金总额27.12亿元。公司将坚定不移地推动公司高质量发展，一如既往地注重股东回报，结合公司经营情况和发展规划，采取更加合理、更有利于股东的股利分配政策，让广大投资者切实分享到公司发展成果。

　　三、强化投资者关系管理，增进资本市场认同感

　　公司高度重视与投资者的有效沟通，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续提升公司信息披露的质量和透明度，搭建多维度、多层次的投资者沟通渠道，强化企业价值传递。

　　一是持续提升信息披露质量。公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，做到简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。截至本公告日，公司已累计发布定期报告3份，临时公告72份，充分披露了公司主营业务发展，募集资金投资项目变更，权益分派，闲置资金理财，董事、监事、高管选举等投资者关注的信息。

　　二是不断丰富多元沟通渠道。公司通过“请进来、走出去、线上线下相结合”的多元化沟通交流渠道，多措并举开展投资者关系管理工作，持续通过“上证e互动”平台、企业邮箱、投资者热线、路演、反路演、现场调研等方式，多渠道与投资者、行业分析师建立稳定良好的互动，多层次听取投资者建议，切实保障公司与投资者之间的良好互动，形成长期、稳定、相互信赖的关系。

　　三是加强投资者交流，促进公司价值传播。2025年上半年，公司积极组织了2024年年度暨2025年一季度业绩说明会、山东辖区投资者接待日活动，活动中管理层对公司的经营成果、财务状况以及未来发展规划等进行了详细解读，并广泛听取投资者的意见和建议，切实增强中小投资者的参与度，通过与投资者的深度交流，有效增强了投资者对公司的发展信心，切实增强中小投资者的参与度，促进公司价值传播。

　　四、紧跟规范运作新规，筑牢高质量发展根基

　　规范高效的公司治理和内部控制是公司高质量、可持续发展的基石。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规规定、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制管理制度，规范公司运作。

　　一是规范“三会”运作，提高决策有效性。上半年，召开董事会4次，监事会4次，股东大会2次，审议通过44项议案，会议组织、召开及信息披露严格按照相关制度要求进行，确保“三会”运行合规。

　　二是落实独立董事新规，强化独立董事履职。上半年，针对年报审计工作，公司组织了两次独立董事见面会，为独立董事履职提供便利。按照规定组织独立董事专门会议1次及董事会专门委员会会议6次，确保独立董事在公司决策中发挥重要作用。

　　三是夯实制度根基，确保常态长效。2025年上半年，公司认真贯彻落实新《公司法》和各项法律法规的监管要求，全面启动内部制度梳理工作，切实落实各项改革要求，确保公司治理符合最新监管要求、内部治理体系实现平稳过渡。截至公告日，公司已修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》（以上制度尚待股东大会审议批准），为公司进一步提升公司治理水平提供了制度保障。

　　后续公司将持续优化公司治理架构及制度体系，不断提升治理效能，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真独立履行职责，维护公司整体利益，确保董事会审计委员会独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

　　五、强化“关键少数”责任，责任利益共担共享

　　2025年上半年，公司持续强化控股股东、董监高等“关键少数”与公司及中小股东的风险共担、利益共享约束机制。

　　一是通过独立董事、董事会审计委员会、监事会等多层级、多维度对控股股东、董监高等“关键少数”在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。

　　二是通过科学合理设定年度考核指标及目标等，强化对高级管理人员的刚性激励约束，充分激发经理层成员的活力。

　　三是组织“关键少数”参加监管机构培训，2025年上半年，共组织参加监管机构、上海证券交易所、上市公司协会及公司内部举办的专题培训13场，及时向“关键少数”传递最新监管动态和典型案例，增强合规意识，确保监管精神理解准确、执行有效，推动公司董事、监事及高级管理人员持续学习证券市场相关法律法规，提高“关键少数”的履职担当和规则意识，严守合规底线。

　　六、其他说明

　　公司将持续践行“提质增效重回报”专项行动方案的相关举措，并将继续聚焦主营业务，提高经营管理水平，推动高质量发展，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，不断增强投资者的获得感，为稳定市场、提振信心贡献力量。

　　本报告中的执行情况仅为阶段性总结，不构成对投资者的具体承诺，请投资者在决策时充分考虑相关风险。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日