杭州电魂网络科技股份有限公司 关于减少公司注册资本、取消监事会 并修订《公司章程》及制定、 修订部分治理制度的公告（下转C54版）

　　证券代码：603258        证券简称：电魂网络      公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2025年8月28日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、关于公司变更注册资本事项

　　公司于2025年8月28日召开了第五届董事会第五次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销5名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的119,000股限制性股票。具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。

　　上述事项完成后，公司注册资本将由人民币244,015,700元减至人民币243,896,700元，公司股份总数将由244,015,700股减至243,896,700股。

　　二、关于取消监事会事项

　　为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

　　三、公司章程修订事项

　　鉴于上述情况并根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等关法律法规、规范性文件的规定及要求，拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下：

　　（下转C54 版）