宁波杉杉股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：600884       证券简称：杉杉股份       公告编号：临2025-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年9月18日（星期四）13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年9月11日（星期四）至9月17日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱ssgf@shanshan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月18日（星期四）13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月18日（星期四）13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次投资者说明会的人员包括：公司董事长、独立董事、财务总监和董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月18日（星期四）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月11日（星期四）至9月17日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ssgf@shanshan.com向公司提问，公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：0574-88208337

　　联系邮箱：ssgf@shanshan.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司

　　2025年8月30日

　　公司代码：600884                      　　　　　　　　　　　　　　公司简称：杉杉股份

　　宁波杉杉股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　说明：

　　1、截至报告期末，杉杉集团有限公司持有公司股份320,296,700股，累计质押股份287,012,100股。其中，持有股份和累计质押股份均包含杉杉集团有限公司因非公开发行可交换公司债券而划转至杉杉集团-联储证券-22杉EB1担保及信托财产专户、杉杉集团-联储证券-22杉EB2担保及信托财产专户、杉杉集团-联储证券-22杉EB3担保及信托财产专户、杉杉集团-联储证券-22杉EB4担保及信托财产专户的股份合计64股。

　　2、表中标记数量包含司法标记数量和司法冻结质押数量。除表中的质押、冻结和标记数量外，杉杉集团有限公司、杉杉控股有限公司和宁波朋泽贸易有限公司期末所持公司股份均存在轮候冻结情况，分别为1,232,897,386股、924,459,019股和73,481,086股。

　　3、截至报告期末，公司GDR存续数量为0份。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　（1）实际控制人认定情况

　　2023年2月10日，公司原实际控制人郑永刚先生因病逝世，其所持的公司股份及相关权益拟将按相关法律法规进入继承程序。截至本报告落款日，公司尚未收到任何具有法律效力的书面文件或通知，确认公司新的实际控制人。公司将密切关注后续进展并根据其股份继承情况对实际控制人进行重新认定。

　　（2）控股股东被申请重整情况

　　2025年1月21日，申请人中国建设银行股份有限公司宁波市分行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司宁穿支行、兴业银行股份有限公司宁波分行向浙江省宁波市鄞州区人民法院（下称“鄞州法院”）申请对公司控股股东杉杉集团有限公司（下称“杉杉集团”）进行重整。2025年2月25日，鄞州法院裁定受理上述申请人对杉杉集团的重整申请，并指定北京市中伦（上海）律师事务所、浙江甬泰律师事务所、浙江中兴会计师事务所（特殊普通合伙）为杉杉集团管理人。

　　2025年3月20日，经杉杉集团管理人申请，鄞州法院裁定对杉杉集团及其全资子公司宁波朋泽贸易有限公司（下称“朋泽贸易”）进行实质合并重整。

　　2025年5月15日，杉杉集团和朋泽贸易合并破产重整案召开第一次债权人会议，主要听取或审议了《关于提请债权人会议核查债权的报告》等8项议案或报告，本次会议中的《债权人委员会推选方案》《债权人委员会议事规则》《投资人遴选小组筹建方案》《采取非现场方式召开债权人会议及表决的方案》的表决期于2025年5月19日中午12时届满，表决结果均为通过。

　　2025年5月30日至2025年6月5日，杉杉集团和朋泽贸易合并破产重整案召开第二次债权人会议，本次会议审议通过了《关于意向投资人招募的公告》。据此，杉杉集团于2025年6月9日在上交所网站发布了《杉杉集团有限公司关于公司及全资子公司实质合并重整案公开招募重整投资人的公告》，公告了杉杉集团、朋泽贸易及主要资产的概况和意向投资人的报名条件，并明确了意向投资人的报名时间、报名资料和《重整投资方案》的遴选工作安排。

　　上述公告发布后，杉杉集团和朋泽贸易实质合并重整案的投资人遴选小组依法根据意向投资人提交的《重整投资方案》开展遴选工作，目前正与意向投资人沟通洽谈。

　　具体请详见公司和杉杉集团在上交所网站发布的相关公告。

　　杉杉集团、朋泽贸易能否重整成功尚存在不确定性。鉴于杉杉集团、朋泽贸易进入重整程序，后续重整实施可能导致其在公司的股东权益发生调整，进而可能导致公司控制权发生变动。公司将持续关注上述事项的进展，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　宁波杉杉股份有限公司

　　2025年8月29日

　　证券代码：600884        证券简称：杉杉股份        公告编号：2025-066

　　宁波杉杉股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 计提资产减值准备情况及对公司财务状况的影响

　　根据企业会计准则和宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）会计政策关于计提资产减值准备和信用减值准备的有关规定，公司于2025年6月底对各项资产进行了全面检查，并对各项资产的价值减损计提资产减值准备和信用减值准备。现对资产减值准备和信用减值准备的计提情况公告如下：

　　单位：元人民币

　　本期，公司合并报表计提、收回或转回各项资产减值准备和信用减值准备151,654,781.11元，将减少公司2025年半年度利润总额151,654,781.11元。

　　二、计提资产减值准备和信用减值准备情况说明

　　（一）计提资产减值准备

　　1、存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号-存货》，经核算，公司部分存货成本高于可变现净值，本期计提存货跌价准备134,749,347.38元，可收回或转回的各项减值准备金额及汇率影响19,259,789.41元，将减少公司2025年半年度合并报表利润总额115,489,557.97元。

　　2、固定资产减值准备

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》，经6月末对资产集中盘点，对部分闲置固定资产计提38,209,799.55元减值准备，将减少公司2025年半年度合并报表利润总额38,209,799.55元。

　　3、长期股权投资减值准备

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》，期末经减值测算，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备，报告期内计提减值准备9,189,327.93元，将减少公司2025年半年度合并报表利润总额9,189,327.93元。

　　（二）计提信用减值准备

　　1、应收票据坏账准备

　　报告期内，负极业务对无追索权的商业承兑汇票计提坏账准备216,448.21元，将减少公司2025年半年度合并报表利润总额216,448.21元。

　　2、应收账款及其他应收账款坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号-金融工具》，经核算，公司应收账款和其他应收款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款和其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，本期计提坏账准备122,611,475.09元，收回或转回134,061,827.64元，将增加公司2025年半年度合并报表利润总额11,450,352.55元。

　　三、其它相关说明

　　目前，公司经营管理情况正常，财务状况稳健，本次计提资产减值准备处理符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不会对公司正常生产经营产生重大影响。本次资产减值准备计提后，公司财务报表能够更加准确、客观、公允地反映公司的资产状况。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：600884       证券简称：杉杉股份       公告编号：临2025-065

　　宁波杉杉股份有限公司

　　第十一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第二十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

　　（二）本次董事会会议于2025年8月19日以书面形式发出会议通知。

　　（三）本次董事会会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议由公司董事长主持，应出席董事11名，实际出席会议董事11名，无缺席会议的董事。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过如下议案：

　　（一） 关于宁波杉杉股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要的议案；

　　（详见上海证券交易所网站）

　　（11票赞成，0票反对，0票弃权）

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体委员一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）关于2025年半年度计提资产减值准备的议案；

　　（详见上海证券交易所网站）

　　（11票赞成，0票反对，0票弃权）

　　根据企业会计准则和公司会计政策关于计提资产减值准备和信用减值准备的有关规定，公司于2025年6月底对各项资产进行了全面检查，并对各项资产的价值减损计提资产减值准备和信用减值准备。本期，公司合并报表计提、收回或转回各项资产减值准备和信用减值准备151,654,781.11元，将减少公司2025年半年度利润总额151,654,781.11元。具体如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　目前，公司经营管理情况正常，财务状况稳健，本次计提资产减值准备处理符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不会对公司正常生产经营产生重大影响。本次资产减值准备计提后，公司财务报表能够更加准确、客观、公允地反映公司的资产状况。

　　（三）关于修订公司相关制度的议案。

　　（详见上海证券交易所网站）

　　（11票赞成，0票反对，0票弃权）

　　前期，为贯彻落实新《公司法》，中国证券监督管理委员会和上海证券交易所已修订发布《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等一系列配套规则，现根据上述相关规则修订并结合公司实际情况，对公司相关配套制度进行同步修订。具体如下：

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2025年8月30日