漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600436     证券简称：片仔癀     公告编号：2025-029

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2025年8月28日（星期四）上午11：00在公司片仔癀大厦21楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出以下决议：

　　一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》；

　　参加表决的监事3票同意,0票反对，0票弃权。

　　监事会发表独立审核意见如下：

　　1、公司董事会对《公司2025年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2025年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与到《公司2025年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该议案无需提交至公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2025年中期利润分配预案》；

　　参加表决的监事3票同意,0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司董事会制定的《公司2025年中期利润分配预案》，综合考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要。该决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次中期利润分配预案。

　　预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2025中期利润分配预案的公告》（2025-030号）。

　　本预案无需提交至公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　监   事   会

　　2025 年 8 月 30 日

　　公司代码：600436              公司简称：片仔癀

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利14.00元（含税），合计拟派发现金红利844,644,094.00元（含税），占本报告期合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为58.56%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度公司不送股，不实施公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元   币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600436       证券简称：片仔癀      公告编号：2025-030

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于2025年中期利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利1.40元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司2024年年度股东大会授权董事会决策并实施2025年中期利润分配预案。本次2025年中期利润分配预案，经公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过。

　　一、 2025年中期利润分配预案内容

　　根据公司2025年半年度报告（未经审计），母公司报表未分配利润为人10,393,498,872.57元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,442,309,309.94元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利14.00元（含税）。

　　以截至2025年6月30日，公司总股本603,317,210股测算，合计拟派发现金红利844,644,094.00元（含税），占公司2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为58.56%。

　　本次利润分配不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二、利润分配预案履行的决策程序

　　（一）股东大会授权情况

　　2025年6月20日，公司2024年年度股东大会审议通过《公司关于2024年度利润分配预案》，授权董事会在符合利润分配条件下决定2025年内的利润分配方案并实施。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年8月28日，公司以通讯方式召开第七届董事会第三十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权,审议通过《公司2025年中期利润分配预案》。

　　（三）监事会意见

　　2025年8月28日，公司以通讯方式召开第七届监事会第二十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年中期利润分配预案》。

　　监事会认为：公司董事会制定的《公司2025年中期利润分配预案》，综合考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要。该决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次中期利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董   事   会

　　2025 年 8 月 30 日

　　证券代码：600436       证券简称：片仔癀     公告编号：2025-028

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第七届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2025年8月28日（星期四）上午09：00在片仔癀大厦23楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下议案：

　　一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》；

　　该议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　出席会议的董事7票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案无需提交至公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2025年中期利润分配预案》；

　　出席会议的董事7票同意，0票反对，0票弃权。

　　预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2025年中期利润分配预案的公告》（2025-030号）。

　　该议案无需提交至公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日