（上接C65版）安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程 并办理工商变更登记暨修订 及制定公司内部管理制度的公告

　　（上接C65版）

　　证券代码：603350           证券简称：安乃达    公告编号：2025-051

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月15日   14点 00分

　　召开地点：上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月15日

　　至2025年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经2025年8月28日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过，议案1已经2025年8月28日召开的公司第四届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2025年8月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：2，3.01，3.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　2025年9月12日（上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）

　　（二）登记地点

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层）

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　2、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。企业股东或企业股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

　　（1）企业股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）企业股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。（授权委托书格式详见附件1）

　　5、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年9月12日17：00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　6、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层

　　邮政编码：201108

　　联系电话：021-31027576

　　传真：021-31371817

　　联系人：李进

　　特此公告。

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603350                 证券简称：安乃达              公告编号：2025-046

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料已于2025年8月18日以电子邮件等方式通知公司全体董事。会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名（其中一名独立董事委托出席）。独立董事朱南文先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托独立董事卢建波先生代为出席并行使表决权。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　（二） 审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）。

　　（三） 审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

　　经审议，董事会同意公司向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本116,415,000股，以此计算合计拟派发现金红利34,924,500.00元（含税），占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例约为46.34%。

　　如在相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-049）。

　　（四） 审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　经审议，董事会同意公司根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记暨修订及制定公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

　　（五） 审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

　　01. 审议通过《修订＜董事会议事规则＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　02. 审议通过《修订＜股东会议事规则＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　03. 审议通过《修订＜审计委员会工作细则＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　04. 审议通过《修订＜提名委员会工作细则＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　05. 审议通过《修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　06. 审议通过《修订＜战略与ESG委员会工作细则＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　07. 审议通过《修订＜董事会秘书工作制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　08. 审议通过《修订＜总经理工作细则＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　09. 审议通过《修订＜信息披露管理制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　10. 审议通过《修订＜投资者关系管理制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　11. 审议通过《修订＜独立董事津贴制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　12. 审议通过《修订＜独立董事专门会议工作制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　13. 审议通过《修订＜独立董事工作制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　14. 审议通过《修订＜对外担保管理制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　15. 审议通过《修订＜对外投资管理制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　16. 审议通过《修订＜控股股东和实际控制人行为规范＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　17. 审议通过《修订＜防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　18. 审议通过《修订＜关联交易管理制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　19. 审议通过《修订＜募集资金管理制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　20. 审议通过《修订＜董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　21. 审议通过《修订＜内幕信息知情人登记备案制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　22. 审议通过《修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　23. 审议通过《修订＜重大信息内部报告制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　24. 审议通过《修订＜累积投票制实施细则＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　25. 审议通过《修订＜内部控制制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　26. 审议通过《修订＜会计师事务所选聘制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　27. 审议通过《修订＜舆情管理制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　28. 审议通过《修订＜期货套期保值业务管理制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　29. 审议通过《修订＜外汇套期保值业务管理制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　30. 审议通过《制定＜子公司管理制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　31. 审议通过《制定＜内部审计制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　32. 审议通过《制定＜信息披露暂缓、豁免管理制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　33. 审议通过《制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　34. 审议通过《制定＜高级管理人员对外发布信息行为规范＞》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　（六） 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。

　　特此公告。

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

　　2025年8月30日