渤海汽车系统股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订和制定部分公司治理制度的 公告

　　证券代码：600960         证券简称：渤海汽车       公告编号：2025-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞＜股东大会议事规则＞＜董事会议事规则＞及废除＜监事会议事规则＞的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》，第九届监事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司现任监事职务将自股东大会审议通过相关议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

　　二、《公司章程》主要修订情况

　　为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容为取消了监事会，监事会职责由董事会审计委员会履行，新增了职工董事、“股东大会”整体更名为“股东会”等。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大会审议批准后及时办理登记、备案等事项，具体变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。具体修订详见本公告附表。

　　三、修订和制定部分公司治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订、制定，具体情况如下：

　　上述拟修订及制定的制度已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，部分制度尚需公司股东大会审议通过后生效。

　　修订后的《公司章程》全文及上述部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附：《公司章程》修订对比表