华泰证券股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告（下转C94版）

　　证券代码：601688          证券简称：华泰证券     公告编号：临2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于《关于执行＜到境外上市公司章程必备条款＞的通知》已废止、新修订的《中华人民共和国公司法》已施行，结合现行有效的《中华人民共和国证券法》、中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、中国证券业协会《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《证券行业诚信准则》《证券公司全面风险管理规范》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求和公司实际情况，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订公司《章程》，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并废止《监事会议事规则》。

　　本次公司《章程》的修订已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会和类别股东会审议，具体修订内容详见附件。

　　特此公告。

　　附件：《华泰证券股份有限公司章程》修订对照表

　　华泰证券股份有限公司董事会

　　2025 年8月30日

　　附件：《华泰证券股份有限公司章程》修订对照表

　　一、公司《章程》修订以下条款

　　（下转C94版）