烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分议事规则并授权董事会经办具体事宜的公告

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密公告编号：2025-033

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及部分议事规则并授权董事会经办具体事宜的议案》，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）等相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

　　公司依据上述内容相应修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中相关条款。本次《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》修订事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及相关工作人员办理章程备案等事宜。现将相关情况公告如下：

　　《公司章程》修订情况对照

　　1.全文“股东大会”调整为“股东会”，“总经理、副总经理”调整为“总经理（总裁）、副总经理（副总裁）”；

　　2.因董事会审计委员会依照《公司法》行使监事会权利，公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”等相关描述；

　　3.除前述两类修订外，其他修订情况如下：

　　注：由于增加及删除条款，章程的条款序号及交叉引用的条款序号相应调整。

　　此外，其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化，标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月30日