烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密公告编号：2025-030

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2025年8月25日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　（三）审议通过《关于取消监事会的议案》；

　　根据 2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　（四）审议通过《关于修订＜公司章程＞及部分议事规则并授权董事会经办具体事宜的议案》；

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）等相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订,并对《公司章程》部分条款的格式进行了调整。

　　公司依据上述内容相应修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中相关条款。本次《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》修订事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及相关工作人员办理章程备案等事宜。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　（五）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》；

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会、上海证券交易所随之发布的相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理，公司对以下制度进行修订：

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案中第1项至第6项尚需提请公司股东大会予以审议。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　（六）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；

　　同意召开公司2025年第一次临时股东大会；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月30日

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密公告编号：2025-031

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日在公司办公楼9楼会议室召开第五届监事会第五次会议；会议通知已于2025年8月25日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　2.审议通过《公司监事会关于2025年半年度报告的书面审核意见的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　以监事会决议的形式提出的对2025年半年度报告的书面审核意见如下：

　　①2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　②2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2025年半年度报告的经营管理和财务状况。

　　③在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3.审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年8月30日

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密公告编号：2025-032

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　关于取消监事会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

　　公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月30日

　　公司代码：603638                      　　　　　　　      　　　公司简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603638        证券简称：艾迪精密       公告编号：2025-034

　　转债代码：113644        转债简称：艾迪转债

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月19日   14点 00分

　　召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月19日

　　至2025年9月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，相关决议和文件按照规定和要求于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

　　2、 特别决议议案：第2项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第3.00至3.06项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记手续：

　　（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证明复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；

　　（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证；

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　2.登记时间：2025年9月18日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）

　　3.登记地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会秘书办公室

　　六、 其他事项

　　1.本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。

　　2.公司办公地址：山东省烟台经济技术开发区长江路356号。

　　邮政编码：264006

　　联系人：李娇云

　　联系电话：0535-6392630

　　传    真：0535-6934339

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密公告编号：2025-035

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　购买理财产品到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 委托理财受托方：中信银行股份有限公司烟台福山支行

　　● 委托理财金额：人民币2,500万元

　　● 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A10115期

　　● 委托理财产品期限：28天

　　● 履行的审议程序：烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过50,000万元（含50,000万元）的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行，自董事会决议审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况详见公司于2025年4月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

　　一、理财产品到期赎回的情况

　　公司（含子公司）通过中信银行股份有限公司烟台福山支行以闲置募集资金人民币2,500.00万元购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A10115期。近日，公司（含子公司）已赎回上述理财产品，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：

　　二、公司（含子公司）最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

　　单位：人民币万元

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月30日