江西正邦科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002157                           证券简称：正邦科技                         公告编号：2025-046

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2025年2月17日召开2025年第一次独立董事专门会议、于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案》，鉴于公司重整后虽部分资产已盘活但仍有较多猪场、饲料厂及土地处于闲置状态，同意公司与控股股东关联方江西双胞胎农牧发展有限公司签署租赁框架协议，将公司及子公司部分闲置的已建成或在建猪场、饲料厂及闲置土地出租给对方及其子公司运营，预计2025年全年租金收入不超过2.2亿元。公司获取租金将有助于公司利润修复，加快资产盘活以降低闲置资产比例、改善公司盈利能力。具体内容详见2025年2月18日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2025—009号公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　法定代表人：熊志华

　　二零二五年八月三十日

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2025—044

　　江西正邦科技股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月18日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　2、本次会议于2025年8月28日以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》；

　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并获全票同意。

　　《2025年半年度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见同步刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

　　2、会议审议了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》；

　　因关联董事鲍洪星、华涛、华磊在交易对手方的控股股东江西双胞胎控股有限公司担任董事、高管等职务，其对本议案回避了表决，导致本议案参与表决的董事低于3人，无法形成有效决议，直接提交股东会审议。

　　本议案已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，关联股东江西双胞胎农业有限公司届时需回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司决定继续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司进行2025年度财务报告审计和内部控制审计。

　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并获全票同意。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　4、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并获全票同意。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

　　5、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》相关条款，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的《公司法》规定职权，将转由董事会审计委员会履行。同时，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议的形式审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　6、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议的形式审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　7、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议的形式审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

　　8、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　本议案已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　9、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过并获全票同意。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　10、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

　　11、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；

　　本议案已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

　　12、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过并获全票同意。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《募集资金管理制度》。

　　13、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议；

　　2、第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

　　3、2025年第三次独立董事专门会议决议；

　　4、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议决议；

　　5、第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；

　　6、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月三十日

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2025—045

　　江西正邦科技股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2025年8月18日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

　　2、本次会议于2025年8月28日以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由监事会主席陈衍明先生主持，公司高管列席了本次会议。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》；

　　经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《江西正邦科技股份有限公司2025年半年度报告》及其审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年半年度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见同步刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2025—046号公告。

　　2、会议以2票同意，1票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则，定价公允、合理，符合公司的根本利益，未损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益；表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。公司监事会同意上述日常关联交易事项。

　　因关联监事陈衍明在交易对手方控股股东江西双胞胎控股有限公司担任董事，其对本议案回避了表决。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，关联股东江西双胞胎农业有限公司届时需回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　经对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度对公司审计工作情况进行核查，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　4、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修订＜公司章程＞的议案》；

　　为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》相关条款，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的《公司法》规定职权，将转由董事会审计委员会履行。同时，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　为保障公司规范运营，在公司2025年第二次临时股东会决议生效前，第八届监事会及监事将持续遵循中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件与业务规则，以及公司现行《公司章程》和各项规章制度中有关监事会、监事的规定，持续履行监督职责。自股东会审议通过取消监事会的决议生效之时起，公司监事会立即取消，此后公司不再设立监事会及监事岗位，以此确保公司治理架构调整平稳有序推进，保障公司运营管理的连贯性与合规性。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议的形式审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

　　5、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会并以特别决议的形式审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年八月三十日

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2025—049

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、 变更起始日期：2025年4月1日

　　2、 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响

　　3、 本次会计估计变更预计将增加2025年4-12月净利润64.97万元

　　4、 本议案无需提交公司股东会审议

　　一、 本次会计估计变更概述

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于会计估计变更的公告》，同意公司于2025年4月1日起对固定资产的折旧年限进行变更。

　　二、本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计估计变更的具体情况

　　1、变更日期：本次会计估计变更起始日期：2025年4月1日。

　　2、会计估计变更的原因：

　　为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第4号——固定资产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况和同行业其他公司同类固定资产折旧年限水平，公司从固定资产持有目的、管理方式以及实际使用状况出发，拟对部分固定资产折旧年限进行变更。

　　3、 会计估计变更的内容

　　（二）会计估计变更对公司财务报表的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告

　　进行追溯调整，不会影响以前年度财务状况和经营成果。同时，由于本次会计估计

　　变更自2025年4月1日起执行，不会对公司以往各年度及2025年第一季度的财务状况及经营成果产生影响。

　　以2025年3月31日相关资产的账面资产净值为基础，根据变更前后的折旧年限进行测算，本次会计估计变更预计减少公司2025年度固定资产折旧约108.17万元，预计增加公司2025年度4-12月净利润约64.97万元，增加所有者权益64.97万元，最终影响金额以2025年度经审计的财务报告数据为准。

　　本次会计估计变更的影响未超过最近一个会计年度经审计归属于母公司净利润的50%，也未超过最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的50%，无需股东会审议。

　　三、审计委员会审议意见

　　经审议，审计委员会认为，公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定；执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，公司董事会审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　四、董事会意见

　　经审议，董事会认为，公司本次按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次会计估计变更事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第五次会议决议；

　　2、第八届监事会第五次会议决议；

　　3、董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月三十日

　　证券代码：002157          证券简称：正邦科技       公告编号：2025—050

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》相关条款，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的《公司法》规定职权，将转由董事会审计委员会履行。同时，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　为保障公司规范运营，在公司2025年第二次临时股东会决议生效前，第八届监事会及监事需持续遵循中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件与业务规则，以及公司现行《公司章程》和各项规章制度中有关监事会、监事的规定，持续履行监督职责。自股东会审议通过取消监事会的决议生效之时起，公司监事会立即取消，监事陈衍明先生、邓俊威先生、吴焕琛先生因公司治理结构调整，担任的第八届监事会监事职务自然免除。此后公司不再设立监事会及监事岗位，以此确保公司治理架构调整平稳有序推进，保障公司运营管理的连贯性与合规性。

　　公司董事会同时提请股东会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

　　公司对陈衍明先生、邓俊威先生、吴焕琛先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　章程修订具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对比表》。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月三十日

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技     公告编号：2025—051

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议届次：2025年第二次临时股东会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　公司于2025年8月28日召开第八届董事会第五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：根据公司第八届董事会第五次会议，公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议时间为：2025年9月15日（星期一）下午14:30。

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年9月8日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东（授权委托书详见附件二）；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东会提案编码示例表：

　　议案3.00、4.00、5.00为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

　　议案1.00为关联议案，关联股东江西双胞胎农业有限公司回避表决。

　　上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，相关公告文件已披露于2025年8月30日的公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　三、现场会议的登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（3）上述授权委托书最晚应当在2025年9月9日17:00前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

　　本公司提请各股东注意：法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司有权拒绝承认其参加现场会议的资格。

　　2、登记时间：2025年9月9日（上午9:00-12:00、下午13:30-17:00）

　　3、登记地点：公司证券部

　　4、邮政编码：330000

　　5、会议联系方式

　　（1）联系人：王昆、刘舒、孙鸣啸

　　（2）电  话：0791-86280667；

　　（3）传  真：0791-86287668；

　　（4）邮箱：zqb@nzbkj.com。

　　6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第五次会议决议；

　　3、公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告文件；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362157；投票简称：正邦投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00— 15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日（股东会当天）上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托      先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：               股

　　股份性质：

　　委托日期：    年    月    日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；自然人委托须本人签字。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　证券代码：002157             证券简称：正邦科技      公告编号：2025—047

　　江西正邦科技股份有限公司关于增加

　　2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。同日，公司召开第八届董事会第五次会议，关联董事鲍洪星先生、华涛女士、华磊先生回避表决，因本议案实际参与表决的董事低于3人，本议案直接提交股东会审议，届时关联股东江西双胞胎农业有限公司（以下简称“双胞胎农业”）需回避表决。

　　公司原预计2025年与双胞胎日常关联交易额度为128.3亿元，2025年1-7月实际发生额度为59.83亿元，剩余额度为68.47亿元。为降低多主体之间核算复杂度，公司对交易主体进行调整，并基于新主体重新预计关联交易额度，原剩余额度将不再沿用。调整后，公司预计2025年与新主体的日常关联交易额度为95.3亿元，具体情况如下：

　　预计向上海双胞胎供应链管理有限公司采购饲料25亿元、采购猪只、精液10亿元；向上海双胞胎供应链管理有限公司、双胞胎(洋浦)供应链有限公司采购原料3亿元、向江西派尼生物药业有限公司、湖南中岸生物药业有限公司采购动保产品2亿元；向江西弘涛贸易有限公司销售猪只、精液20亿元、销售饲料20亿元、销售原料4亿元；向江西派尼生物药业有限公司销售动保产品2亿元；向肇东双胞胎畜牧养殖有限公司、扶余双胞胎畜牧有限公司、常宁双胞胎畜牧有限公司、石阡弘安畜牧有限公司、商丘市睢阳区弘安畜牧有限公司调拨闲置固定资产等2亿元，接受货邦邦（天津）网络科技有限公司、天津货邦邦多式联运有限公司、天津货邦邦物流科技有限公司物流运输服务0.7亿元；接受江西双胞胎建筑工程有限公司建筑工程服务、购买设备及材料等服务5亿元；与江西弘安畜牧有限公司及其子公司、江西星弘饲料有限公司及其子公司发生租赁业务1.6亿元。

　　（二） 2025年度新增日常关联交易情况

　　1、原预计情况

　　2、 调整后新增情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况及关联关系说明

　　（二）经营情况

　　（三）履约能力分析

　　上述关联公司非失信被执行人，经营情况良好，履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及子公司将根据公司日常经营的需要，与双胞胎发生购销饲料、购买原料、购销猪只、购销动保产品、建筑服务、运输服务等业务，如实际业务发生，将另行签订《购销订单》《施工合同》《物流运输订单或协议》等，并确定产品名称、规格、数量、包装要求、交货时间、提货方式，结算及付款。各方均遵循公平合理的市场定价原则，根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与上述关联方分别签署了《框架协议》，自双方签署且履行完决策程序之日起生效，有效期三年。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、饲料采购与销售

　　公司的饲料生产目前仍处于恢复期，信用情况尚未完全恢复，自身产能受限，

　　存在饲料采购需求，双胞胎将为公司提供具备成本竞争力的饲料采购及加工服务，并优先满足公司的需求，同时给予公司低于双胞胎同类加工服务价格20%以上的优惠，帮助公司控制饲料成本。

　　同时，为了帮助公司饲料生产复工复产、拓宽销售渠道、提升盈利能力，对

　　于公司生产的饲料，双胞胎将根据自身猪场区位及采购需求，按照市场价格向公司进行就近采购，快速盘活公司闲置饲料厂，降低公司制造费用，提升公司饲料销售收入及盈利能力，发挥业务协同性。

　　2、猪只、精液采购与销售

　　公司将持续维护核心种猪种群的延续和稳定，但目前繁殖种群规模与栏舍产

　　能相比仍处于不饱和阶段，由此产生大量闲置资产折旧、摊销等直接损失，需要

　　补充足量后备种猪恢复各繁殖场产能，降低生产成本。基于当前公司自身培育商

　　品群后备母猪不足，存在个别繁殖场缺少后备母猪的情况，双胞胎将以不高

　　于市场的销售价格，向公司供应质量优、成本低的后备母猪，优先满足公司采购

　　需求，助力公司降低种猪采购成本，加快引种复产工作，提升产能利用率，提升

　　公司的经营水平。此外，为了充分发挥双方业务布局优势，尽可能降低公司的物

　　流成本，在成本优先的前提下向双胞胎采购猪只。

　　同时，根据公司需要，双胞胎将按照不低于市场公允水平的价格收购公司的仔猪及种猪等，为公司提供猪只销售保障。

　　3、原料采购及销售

　　鉴于公司目前饲料生产仍处于恢复期，信用情况尚未完全恢复，为确保公司

　　的饲料生产的持续和稳定性，降低生产成本，公司可以根据需要，在饲料原料临时性短缺的情况下，充分利用双胞胎原料采购优势及采购平台，按照不高于市场价格及同类同质采购成本的基础上，向双胞胎临时性采购原料。

　　同时，双胞胎将根据公司需求，按照不低于市场公允水平的价格收购公司的初加工的玉米豆粕等原料，提升公司销售收入及盈利能力。

　　4、动保产品采购及销售

　　公司将充分发挥自身与双胞胎在动保细分产品上各自的产品优势，在独立运营的基础上，发挥协同效应，降低公司养殖成本，并拓宽公司动保领域优势产品的销售渠道，提升动保收入。对于动保领域双胞胎具有优势产品，在有利于降低公司养殖成本的基础上，公司可以根据需求参照市场价格向双胞胎进行采购，同时，对于公司现有动保领域优势产品，双胞胎将根据自身需求参照市场价格向公司进行采购，提升公司动保收入及盈利能力。

　　5、销售闲置固定资产等

　　公司重整后，存在较多闲置固定资产，公司将按评估价格销售给双胞胎。

　　公司通过合理的策略盘活闲置固定资产等不仅有助于提升企业的提高资产利用率

　　及运营效率，还能优化资源配置，增强企业的市场竞争力。

　　6、物流运输

　　双胞胎货邦邦平台能够充分运用平台整合车/船物流资源，与个体合作，去承

　　运商代理中间环节，及时高效为公司提供低成本、生物安全的货物运输服务，并保障物流安全和供应的时效性。

　　7、接受建筑工程服务、购买设备及材料等

　　公司经历重整后，信用情况尚未完全恢复，而目前正处于产能恢复的关键时

　　期，亟需推进技术改造以确保生产效率的提升，在此背景下，双胞胎将在建筑服务、购买设备等方面为公司提供有力支撑，具体如下：

　　（1）发挥集中采购优势，降低建设成本：

　　双胞胎通过实施大规模的集中采购策略，针对大宗建筑材料和设备进行统一

　　采购，不仅增强了对供应商的议价能力，还减少了因分散采购带来的额外成本和时间消耗，进一步控制了建设成本，为公司的成本控制和盈利能力的提升提供有力支持。

　　（2）建立长期合作机制，整合优质建设资源：

　　双胞胎注重与优质工程建筑商建立长期稳定的合作关系。通过系统管理和深

　　度合作，能够更有效地整合这些建筑商的专业能力和资源，形成统一的建设标准和流程，不仅可以提升项目的建设效率，而且通过统一的质量管理体系确保了工

　　程质量的高标准，继而增强公司的市场竞争力，为公司的持续高质量发展提供了

　　强有力的支撑。

　　公司将结合自身优势，借用双胞胎的资源和平台更好地恢复经营与发展，公

　　司与双胞胎之间的关联交易将有助于公司快速恢复业务运营，改善经营质量，缓解资金压力，相关交易具有必要性。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行，

　　不会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大不利影响，其交易价格的确定遵

　　循市场化原则以保证其公允性，符合公司及中小股东的利益，未对公司的独立性

　　造成重大不利影响。

　　8、租赁闲置猪场、饲料厂

　　自公司重整执行完毕以来，在双胞胎的支持下，公司优先将盘活难度小、时间短的猪场及饲料厂启动盘活，产能利用率得到一定提升，生猪养殖成本得到了改善，饲料销量也显著增长。但总体来看，公司产能利用率仍然较低，仍有较多猪场、饲料厂处于闲置状态，闲置资产的折旧及摊销对公司生猪养殖全成本控制造成了一定不利影响，进而影响了公司盈利能力的修复。受限于公司重整后信誉体系仍在恢复当中，目前在团队、管理、技术等方面存在不足，难以实现对剩余闲置资产的快速有效盘活。为提高闲置资产盘活效率、降低成本、改善盈利能力，公司将公司及子公司部分闲置饲料厂、猪场按照市场价格租赁给双胞胎运营。一方面公司可以获得租金收入冲抵折旧及利息等，降低闲置折旧摊销对全成本的影响，助力上市公司利润修复；另一方面有利于公司加快资产盘活，降低闲置资产比例。

　　五、 独立董事过半数同意意见

　　公司于2025年8月28日召开了2025年第三次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。经独立董事核查，认为公司2025年新增与双胞胎的关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。独立董事均同意本议案，并同意将本议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第五次会议决议；

　　2、2025年第三次独立董事专门会议决议；

　　3、关联交易概述表；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月三十日