四川新金路集团股份有限公司关于修订 《公司章程》及其他相关制度的公告

　　证券简称：新金路        证券代码：000510        编号：临2025—40号

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日，召开了第十二届第八次董事局会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其他相关制度的议案》，具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》及其他相关制度情况说明

　　根据《公司法》及中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事局议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》等相关制度作相应修订和完善，上述相关制度修订尚需提交公司股东会审议。

　　二、《公司章程》修订情况

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变，公司董事局提请股东会审议通过该事项后，授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

　　四川新金路集团股份有限公司董事局

　　二○二五年八月三十日