海南海峡航运股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

　　股票简称：海峡股份          股票代码：002320       公告编号：2025-63

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025年第五次临时股东大会于2025年8月29日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计616人，代表有表决权的股份1,647,301,038股，占公司总股本的73.73%。其中，出席现场会议的股东代表3人，代表有表决权的股份1,628,000,061股，占公司总股本的72.87%；通过网络投票出席会议的股东613人，代表有表决权的股份19,300,977股，占公司总股本的0.86%。本次会议由公司董事会召集，由副董事长张婷女士主持。公司部分董事、全体监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。

　　二、 议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

　　决结果如下：

　　1.审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案。

　　表决结果为：同意1,646,278,534股，占出席会议有效表决权总数的99.94%；反对465,401股，占出席会议有效表决权总数的0.03%；弃权557,103股，占出席会议有效表决权总数的0.03%。其中，中小股东同意18,278,473股，占出席会议中小股东有效表决权总数的94.70%；反对465,401股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2.41%；弃权557,103股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2.89%。

　　2.审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案。

　　表决结果为：同意1,646,262,934股，占出席会议有效表决权总数的99.94%；反对472,501股，占出席会议有效表决权总数的0.03%；弃权565,603股，占出席会议有效表决权总数的0.03%。其中，中小股东同意18,262,873股，占出席会议中小股东有效表决权总数的94.62%；反对472,501股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2.45%；弃权565,603股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2.93%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）海南海峡航运股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日