高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告

　　证券代码：002848           证券简称：*ST高斯        公告编号：2025-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》和《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》情况

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订，具体修订条例详见附件。

　　公司本次修订统一删除部分条款中的“监事会”、“监事”，其他条款中“监事会”修订为“审计委员会”，部分条款因增加或删除条款导致原序号顺延。修订董事会成员结构，董事会由7名董事组成（其中3名独立董事），设董事长1人，职工代表董事1人，上述修订事项尚需提交股东会审议，审议通过后最终以向市场监督管理部门登记备案的《公司章程》为准。

　　二、修订及制定部分制度的情况

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关制度的变更情况如下：

　　上述修订、制定、废止的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订、制定后的内部治理制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日

　　附件：

　　《高斯贝尔数码科技股份有限公司公司章程》

　　修订对照表