山东科汇电力自动化股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订、 制定部分公司治理制度的公告（下转C190版）

　　证券代码：688681        证券简称：科汇股份        公告编号：2025-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月28日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》及相关部分治理制度进行修订。

　　二、关于《公司章程》修订情况如下：

　　（下转C190版）