陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议 公告

　　证券代码：600248           证券简称：陕建股份         公告编号：2025-069

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2025年8月28日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事杨为乔、郭世辉、徐焕章、李勤现场出席会议。会议召集人为董事长陈琦。

　　会议通知已于2025年8月18日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　同意公司《2025年半年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

　　本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

　　同意《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-071）。

　　本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任张青女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履职尽责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　简历：

　　张青，女，1991年10月出生，金融硕士，现任陕西建工集团股份有限公司证券事务代表、企业发展部信息披露业务主管。曾在陕西建工集团有限公司上市工作办公室、陕西建工集团股份有限公司证券管理部工作。

　　证券代码：600248        证券简称：陕建股份       公告编号：2025-071

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于2025年半年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）于2025年8月28日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的概况

　　为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年6月30日的存在减值迹象的资产进行减值测试，2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计92,687.20万元，按类别列示如下表：

　　单位：万元

　　注：尾差系四舍五入导致

　　二、计提依据及构成

　　（一）应收票据坏账损失转回1,908.63万元、应收账款坏账损失91,651.61万元、其他应收款坏账损失1,313.32万元、长期应收款坏账转回1.27万元。

　　具体计提信用减值准备依据如下：

　　（1）应收票据及应收账款

　　对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　本集团基于单项和组合评估应收票据及应收账款的预期信用损失。当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　对于划分为组合的应收商业承兑汇票及应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　（2）其他应收款

　　当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征在组合基础上确定预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（3） 长期应收款

　　对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的长期应收款（含根据流动性列报至一年内到期的非流动资产），本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（二）存货跌价损失及合同履约成本减值损失582.81万元。

　　具体计提资产减值准备依据如下：

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品、大宗原材料、建造合同已完工未结算资产的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

　　可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。对于库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对于为生产而持有的材料，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价，减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　（三）合同资产减值损失1,176.05万元、其他非流动资产减值损失转回126.70万元。

　　具体计提资产减值准备依据如下：

　　本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

　　对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的合同资产（含根据流动性列报至其他非流动资产），本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备将减少公司2025年半年度合并报表利润总额92,687.20万元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

　　四、相关决策程序

　　本次计提减值准备事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定以及公司实际情况，审议、表决程序合法有效，计提后2025年半年度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事会审议。

　　公司独立董事专门会议审查认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定以及公司实际情况，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：600248         证券简称：陕建股份         公告编号：2025-072

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开职工代表大会（团组长）和工会委员会委员联席会议，选举杨兴斌先生（简历附后）为公司第八届董事会职工董事，任期自选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　简历：

　　杨兴斌，男，1971年9月出生，经济管理研究生学历，现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记、陕西建工集团股份有限公司党委副书记、职工董事。曾任陕西建工集团有限公司党委副书记。

　　公司代码：600248                      　　　　　　　　        　　公司简称：陕建股份

　　陕西建工集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用