广东欧莱高新材料股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：688530                      　　　　　　　　　　         公司简称：欧莱新材

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请广大投资者查阅。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　报告期内，公司积极向产业链上游拓展业务，通过实施乳源“欧莱新金属材料生产基地建设项目”建设，深入研究高性能金属材料提纯技术与生产工艺，加快推进高纯微晶磷铜球、高纯高导铜排、高纯无氧铜杆、铜及铜镍合金管、白铜合金管以及高纯无氧铜材料等铜及铜合金产品的生产线建设。目前该生产基地已完成竣工验收，正加快引进各项生产设备并进行调试，争取尽快实现量产供货。项目投产后，将进一步丰富企业的产品体系，为公司业绩开启第二增长曲线，同时在现有高性能溅射靶材的基础上向上游延伸产品价值链，提升公司产品能够全产业链供应的市场竞争力，对企业经营发展具有重大影响和积极意义。

　　证券代码：688530         证券简称：欧莱新材        公告编号：2025-029

　　广东欧莱高新材料股份有限公司

　　关于2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001.1206万股，每股发行价格为人民币9.60元，募集资金总额为人民币38,410.76万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,118.65万元，实际募集资金净额为人民币32,292.11万元。上述募集资金已于2024年5月6日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年5月6日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0003号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：上表数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，同时对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　（一）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：上表数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

　　（二）募集资金监管协议签署情况

　　本公司根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别于2024年4月16日与中国银行股份有限公司广东省分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国农业银行股份有限公司韶关浈江支行及中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月（含12个月）。具体情况详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。公司已于2025年5月15日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，具体情况详见公司于2025年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-019）。

　　2、公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月（含12个月），在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，同意公司通过已有或新设的募集资金专项账户实施，同时授权公司管理层决定和处理新设募集资金专项账户的相关事宜（如涉及）。具体情况详见公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）。截至2025年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0，报告期内最高余额未超出授权额度。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。公司已在授权期限到期前赎回全部现金管理投资产品，授权期限内最高余额未超出授权额度。

　　2、公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。截至2025年6月30日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0，报告期内最高余额未超出授权额度。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况，也不存在对外转让或置换募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

　　特此公告。

　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附表1：                                             募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广东欧莱高新材料股份有限公司

　　2025年半年度

　　单位：人民币 万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

　　证券代码：688530         证券简称：欧莱新材        公告编号：2025-032

　　广东欧莱高新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年9月16日   15点00分

　　召开地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月16日

　　至2025年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及公开征集股东投票权事项。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、2已经公司2025年8月28日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，议案1已经公司2025年8月28日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过。相关公告及文件已于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2025年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2中子议案2.01、2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年9月12日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

　　（二）登记地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

　　（三）登记手续

　　1、拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　（1）企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　2、公司股东或代理人可于登记时间直接到登记地点办理现场登记，也可以通过邮件方式于2025年9月12日17:00之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司董秘办邮箱dmbgs@omat.com.cn进行登记，邮件标题注明“股东大会登记材料”字样，邮件登记以公司董秘办邮箱收到邮件的时间为准，通过邮件方式登记的股东或代理人需在出席现场会议时查验登记材料原件。

　　（四）注意事项

　　1、出席股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，现场出席人员食宿及交通费用请自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：龚文家

　　电话：0751-8702516

　　电子邮箱：dmbgs@omat.com.cn

　　联系地址：广东省韶关市创业路5号欧莱新材证券部（邮编：512029）

　　特此公告。

　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东欧莱高新材料股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688530         证券简称：欧莱新材        公告编号：2025-027

　　广东欧莱高新材料股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于2025年8月15日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　经与会董事认真审议，认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会提前审议通过。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年半年度报告》及《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　根据《科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求和《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司编制了《广东欧莱高新材料股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

　　3、审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东欧莱高新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，相关条款同步做出相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案相关事宜。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030）。

　　4、审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》

　　为进一步完善公司内部管理制度，建立健全内部治理机制，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分治理制度进行了修订、制定。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《防范资金占用及对外担保管理制度》《对外投资管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030）。

　　5、审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

　　为践行“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司已制定并披露了《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》，现对2025年上半年行动方案的执行情况进行总结，并形成半年度评估报告。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

　　6、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　为延伸贵金属产业链，布局高价值靶材市场，切入贵金属靶材国产化赛道，公司拟以自有资金1,000万元投资设立全资子公司广东欧莱贵金属有限公司（以下简称“欧莱贵金属”），主营金（Au）、银（Ag）、铂（Pt）、钌（Ru）等贵金属溅射靶材和相关产品的研发、生产、销售和回收。本次对外投资设立欧莱贵金属全资子公司是公司向高纯贵金属材料、高端应用领域延伸的战略举措，旨在突破国外厂商对贵金属靶材的垄断，抓住半导体、显示面板、精密电子等行业对高性能靶材的国产替代需求。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-031）。

　　7、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2025年9月16日下午15：00在公司会议室以现场表决结合网络投票方式召开2025年第三次临时股东大会，对需要提交股东大会审议的相关议案进行审议。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

　　特此公告。

　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：688530         证券简称：欧莱新材        公告编号：2025-028

　　广东欧莱高新材料股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席郭文明先生召集，会议通知已于2025年8月15日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东欧莱高新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年半年度报告》及《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　根据《科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求和《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司编制了《广东欧莱高新材料股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

　　3、审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东欧莱高新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，相关条款同步做出相应修订。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于取消监事会、修订＜公司章程＞及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030）。

　　特此公告。

　　广东欧莱高新材料股份有限公司监事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：688530         证券简称：欧莱新材        公告编号：2025-031

　　广东欧莱高新材料股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：广东欧莱贵金属有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“欧莱贵金属”）。

　　● 投资金额：人民币1,000万元

　　● 相关风险提示：本次对外投资设立全资子公司欧莱贵金属是公司基于战略发展规划做出的审慎决策，可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为延伸贵金属产业链，布局高价值靶材市场，切入贵金属靶材国产化赛道，广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1,000万元投资设立全资子公司广东欧莱贵金属有限公司，主营金（Au）、银（Ag）、铂（Pt）、钌（Ru）等贵金属溅射靶材和相关产品的研发、生产、销售和回收。本次对外投资设立全资子公司欧莱贵金属是公司向高纯贵金属材料、高端应用领域延伸的战略举措，旨在突破国外厂商对贵金属靶材的垄断，抓住半导体、显示面板、精密电子等行业对高性能靶材的国产替代需求。

　　（二）对外投资的决策与审批程序

　　公司于2025年8月28日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。为提高效率，公司董事会同意授权管理层具体负责办理全资子公司的设立等相关事宜。

　　（三）其他说明

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、投资标的基本情况

　　公司拟投资设立的全资子公司基本信息如下（具体以市场监督管理部门最终核准登记为准）：

　　标的名称：广东欧莱贵金属有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币1,000万元

　　注册地址：韶关市武江区创业路5号L栋

　　出资人及持股比例：公司以自有资金出资1,000万元，占该公司注册资本的100%

　　出资方式：公司以现金出资，不涉及资产等其他非现金方式出资

　　经营范围：金（Au）、银（Ag）、铂（Pt）、钌（Ru）等贵金属溅射靶材和相关产品的研发、生产、销售及进出口贸易；贵金属的回收；金属工艺品制造、销售；新型材料技术研发及咨询；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、本次对外投资对公司的影响

　　（一）本次对外投资符合公司长期战略发展的需要。通过多年技术积累，公司已掌握铜、铝等普通金属靶材核心技术，设立欧莱贵金属子公司是向高产值、高技术壁垒领域的自然延伸。

　　（二）金银铂钌等贵金属溅射靶材及相关产品是半导体、显示面板、精密电子等高端制造领域的核心材料，长期被日美企业垄断，国产化率较低。子公司欧莱贵金属的设立及项目实施，将有助于公司抢占高端材料国产化先机，同时加速国产替代进程，保障半导体等战略产业的供应链安全。

　　（三）公司现有靶材客户对贵金属靶材和蒸发料有明确需求，子公司欧莱贵金属的设立将有利于公司依托广东半导体、光伏、显示产业集群，实现“研发-生产-客户”近距离联动，产生大湾区协同效应，同时降低物流与认证成本。

　　（四）公司将依托子公司欧莱贵金属建立贵金属回收体系，通过光伏废银料、电子废料提纯，形成“矿产-加工-回收”闭环，降低对国际大宗商品的价格敏感性。

　　四、本次对外投资的风险分析

　　本次对外投资设立全资子公司欧莱贵金属是公司基于战略发展规划做出的审慎决策，可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

　　2025年8月30日