中国船舶工业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600150     证券简称：中国船舶     公告编号：2025-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年8月29日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，董事会会议通知和材料于2025年8月18日以电子邮件等方式发出。本次会议由胡贤甫董事长主持，应参加表决董事11名，实参加表决董事11名,其中张健德董事因公务原因不能亲自参会，委托陶涛董事代为参加会议并行使表决权；韩东望董事、陈刚董事因公务原因不能亲自参会，均委托施卫东董事代为参加会议并行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

　　会议经表决，审议通过了以下议案：

　　1. 《公司2025年半年度报告及摘要》

　　董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》。

　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。根据《证券法》及《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会对《公司2025年半年度报告及摘要》进行了认真审核，发表如下审核意见：（1）公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；（2）公司2025年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2025年半年度的财务状况与经营成果；（3）在董事会审计委员会提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2. 《关于＜中船财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告＞的议案》

　　根据对中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务与财务报表相关的资金、信贷、投资、结算、信息系统等风险控制体系存在重大缺陷。中船财务运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于中船财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告》。

　　关联董事胡贤甫、张健德、陶涛、韩东望、施卫东、陈刚、罗厚毅已回避表决。

　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议、第九届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　表决结果：经4位非关联董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　3. 《关于＜公司2025年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　公司2025年1-6月募集资金的存放与实际使用情况符合相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4. 《关于＜公司2025年上半年“提质增效重回报”行动方案评估报告＞的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年上半年“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　5. 《关于审议中国船舶工业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理2025年度及任期（2025—2027年）经营业绩考核指标的议案》

　　会前，本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　6. 《关于修订＜中国船舶工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　7. 《关于修订＜中国船舶工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8. 《关于修订＜中国船舶工业股份有限公司董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　9. 《关于修订＜中国船舶工业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　10. 《关于修订＜中国船舶工业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理办法＞的议案》

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理办法》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　公司代码：600150                      　　　　　　　　　　          公司简称：中国船舶

　　中国船舶工业股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600150       证券简称：中国船舶      公告编号：2025-065

　　中国船舶工业股份有限公司

　　关于中国船舶重工股份有限公司股东

　　参与换股相关事项提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“公司”）拟以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本次交易已于2025年7月18日获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。根据相关规定，中国重工已于2025年8月14日向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交股票主动终止上市的申请，并于2025年8月18日收到上交所出具的《关于受理中国船舶重工股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》（上证函〔2025〕2641号）。

　　2025年8月29日，中国重工收到上交所出具的自律监管决定书《关于中国船舶重工股份有限公司股票终止上市的决定》（〔2025〕201号），上交所决定对中国重工A股股票予以终止上市。中国重工A股股票将于2025年9月5日终止上市。因属于主动终止上市情形，中国重工A股股票不进入退市整理期交易。

　　2025年9月5日中国重工A股股票终止上市后，中国重工A股股东的股票账户中即不再显示中国重工A股股票，相对应的股票市值将无法在投资者账户总市值中体现，直至中国重工A股股票转换为中国船舶A股股票并完成新增A股股份上市的相关手续后，中国重工原A股股东的股票账户中将自新增股份上市日起显示中国船舶A股股票，相对应的股票市值将会在投资者账户总市值中体现。

　　中国重工股东参与换股的其他具体事宜，敬请关注公司后续相关公告。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日