四川宏达股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600331        证券简称：宏达股份      公告编号：临2025-073

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知于2025年8月18日以邮件、电话等方式发出，于2025年8月28日10:30中海国际中心H座14楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由监事会主席金代勇主持，应到监事3人，实到监事3人。其中监事邓佳因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《宏达股份2025年半年度报告全文及摘要》

　　公司监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2025年半年度报告全文及摘要，发表书面审核意见如下：

　　1、公司董事会对2025年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求。

　　2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况等事项，同意公司2025年半年度报告的内容。

　　3、在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于宏达股份2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司本次募集资金的存放、管理与实际使用情况合法合规，符合相关监管规定及公司制度要求，未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。同意《宏达股份2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于宏达股份2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　监事会认为：本次计提资产减值准备客观反映了公司资产的真实价值，能够更加公允地体现公司半年度财务状况和经营成果，符合谨慎性原则，同意本次计提事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司监事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：600331       证券简称：宏达股份       公告编号：临2025-074

　　四川宏达股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放、管理与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1228号）同意，公司向特定对象发行股票609,600,000股，发行价格为人民币4.68元/股，共计募集资金人民币2,852,928,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币18,169,569.81元，募集资金净额为人民币2,834,758,430.19元。

　　上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2025年6月27日出具了《验资报告》（川华信验（2025）第0016号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2025年6月30日，公司已使用募集资金20.00万元，公司募集资金专户余额为人民币283,536.92万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所等相关规定并结合公司实际情况制定《四川宏达股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、变更、使用管理与监督等进行了规定。

　　根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金使用时，严格遵守公司《募集资金管理制度》的规定，履行相关审批程序。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司四川绵竹川润化工有限公司（以下简称“绵竹川润”）分别设立了募集资金专户。公司及保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2025年6月27日分别与中国银行股份有限公司什邡支行、中国银行股份有限公司成都武侯支行、中国农业银行股份有限公司成都锦城支行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、交通银行股份有限公司成都武侯支行、兴业银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司绵竹川润于2025年6月27日与保荐人中信证券、中国银行股份有限公司什邡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述募集资金专户存储三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》。不存在重大差异。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户的存款余额如下：

　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见本专项报告附件1。

　　2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：公司募投项目为偿还债务和补充流动资金，募投项目无法单独核算效益。公司实施募投项目有助于提高公司的资本实力，降低公司的资产负债率，增强公司风险防范能力，推动公司业务健康发展并提升持续经营能力和公司核心竞争力。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　不适用。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注：公司募投项目为偿还债务和补充流动资金，募投项目无法单独核算效益。公司实施募投项目有助于提高公司的资本实力，降低公司的资产负债率，增强公司风险防范能力，推动公司业务健康发展并提升持续经营能力和公司核心竞争力。

　　证券代码：600331        证券简称：宏达股份      公告编号：临2025-075

　　四川宏达股份有限公司

　　关于2025年半年度计提信用减值准备和

　　资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于宏达股份2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 本次计提减值准备概述

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更

　　真实、准确、客观地反映公司截至2025年6月30日财务状况和2025年半年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2025年半年度公司相关资产计提信用减值准备和资产减值准备具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、 本次计提资产减值准备的具体说明

　　根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025年半年度公司计提信用减值损失金额共计1,381,437.37元。

　　根据《企业会计准则第1号-存货》及公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。经测试，2025年半年度公司计提资产减值损失共计6,378,428.63元，其中存货跌价损失金额6,378,428.63元。

　　三、 本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年6月30日的资产状况及2025年半年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次计提信用减值准备和资产减值准备减少公司合并报表利润总额共计7,759,866.00元。本次计提信用减值准备和资产减值准备不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

　　四、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会审计委员会意见

　　公司于2025年8月28日召开第十届董事会审计委员会2025年第三次专门会议，董事会审计委员会认为公司本次计提信用减值准备和资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备，并提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

　　（二） 董事会审议和表决情况

　　公司于2025年8月28日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于宏达股份2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，董事会认为公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，依据充分，能够真实客观反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。董事会同意公司本次计提事项。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：600331        证券简称：宏达股份      公告编号：临2025-072

　　四川宏达股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2025年8月18日以邮件、电话等方式发出，于2025年8月28日10:00在中海国际中心H座14楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事9人，实到董事9人。其中董事王浩、张建，独立董事郑亚光、李军因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决。公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《宏达股份2025年半年度报告全文及摘要》

　　公司《2025年半年度报告全文及摘要》详见2025年8月30日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2025年半年度报告摘要同时刊登于2025年8月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次专门会议审议通过。

　　（二）审议通过了《关于宏达股份2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　董事会认为公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。同意《宏达股份2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-074）。

　　（三）审议通过了《关于宏达股份2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　为更真实、准确、客观地反映公司截至2025年6月30日财务状况和2025年半年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司截至2025年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。2025年半年度公司及子公司计提信用减值准备和资产减值损失共计7,759,866.00元。

　　董事会认为本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，依据充分，能够真实客观反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。同意本次计提事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-075）。

　　（四）审议通过了《关于制定＜四川宏达股份有限公司内部审计暂行管理办法＞的议案》

　　为规范公司内部审计工作，建立健全内部审计工作制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据相关法律法规要求，结合《公司章程》及实际情况，董事会同意制定《四川宏达股份有限公司内部审计暂行管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川宏达股份有限公司内部审计暂行管理办法》。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　公司代码：600331                      　　　　　　　　　　公司简称：宏达股份

　　四川宏达股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，公司无利润分配方案和公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　1、核心资产多龙铜矿开发进程加速

　　公司参股的多龙矿业现持有西藏阿里地区改则县多龙铜矿（由原多不杂铜矿和波龙铜矿整合为一个探矿权）和多不杂西铜矿两宗探矿权。多龙矿区规模大，资源禀赋好，是中国为数不多的待开发的超大规模铜金矿山之一，项目的开发对于保障国家资源安全、促进区域经济发展具有重要意义。已完成《多龙铜矿勘探报告》《多龙铜矿开发利用方案》及《矿山地质环境与土地复垦方案》三大报告的评审及备案工作，现正全力推动多龙铜矿的“探转采”工作。目前，多龙铜矿采矿权申请已经改则县、阿里地区审批，正向西藏自治区进行报送。多龙铜矿7500万吨/年采选项目可行性研究报告已经西藏自然资源行业联合会评审通过。多龙铜矿矿山建设准备工作稳步推进，已启动矿山环评、选矿工艺试验研究、岩土工程勘察、外部取水方案研究、外部供电方案研究等工作。多不杂西铜矿的地质详查工作鉴于2024年探矿效果较好，计划2025年加大探矿投入，于4月完成了详查方案优化调整和专家评审，5月进场开展野外工作，目前进展顺利，已完成今年野外工作任务约90%，力争年底完成详查报告编制并推进报告评审备案工作。

　　公司现持有多龙矿业30%股权。作为多龙矿业的股东，公司积极支持并推进多龙铜矿项目的“探转采”及开发建设工作，力争早日将优质资源转化为实际效益，进一步彰显多龙矿业股权的经济价值。

　　2、向特定对象发行股票募集资金足额到账

　　公司向控股股东蜀道集团定向发行6.096亿股，募集资金总额为28.53亿元。报告期经上交所审核通过并获得证监会同意注册的批复，募集资金已于2025年6月27日足额到账。公司将使用募集资金偿还债务并补充流动资金。本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有大幅度提高，资产负债率明显下降，资本结构进一步优化，整体财务状况得以改善。截至报告期末，公司总资产由年初22.76亿元增加至52.57亿元，净资产由年初3.90亿元增加至31.52亿元，资产负债率已从年初的82.87%降至40.03%，财务费用较上年同期减少1,009.50万元。后续随着债务的逐步偿还，公司资产负债率和财务费用将进一步降低。本次发行不仅彻底化解公司流动性风险，实现资本结构的实质性优化，还余留约15亿元自有发展资金，为公司战略发展注入强劲资本动力、夯实前进基础。

　　3、金鼎锌业合同纠纷案圆满终结

　　公司于2025年3月底全额偿还金鼎锌业案剩余本金及延迟履行金，金鼎锌业合同纠纷案于4月正式结案，此前因该案执行被查封、冻结的相关资产已解除查封、冻结，特别是公司所持多龙矿业30%股权解除冻结，有效消除了潜在风险，为后续挖掘该股权价值、加速推进多龙铜矿开发创造了有利条件。随着金鼎锌业合同纠纷案的结案，近些年来对公司经营发展形成重大制约的风险事项已得到彻底解决，该案后续不会再对公司损益和生产经营产生不利影响。

　　证券代码：600331         证券简称：宏达股份        公告编号：临2025-076

　　四川宏达股份有限公司

　　2025年第二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》附件《第十三号——化工》的相关要求，现将公司2025年第二季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

　　单位：元/吨

　　（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　单位：元/吨

　　三、其他说明

　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司董事会

　　2025年8月30日