广誉远中药股份有限公司 关于财务总监、副总裁离任暨聘任财务总监的公告

　　证券代码：600771          证券简称：广誉远         公告编号：2025-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日分别收到财务总监王俊波、副总裁任岩的辞职报告，因工作调整原因，王俊波不再担任公司财务总监，仍担任公司副总裁；任岩不再担任公司副总裁。根据相关规定，王俊波、任岩的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　一、 高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　截至目前，王俊波及任岩均未持有公司股票，不存在针对财务总监职务、副总裁职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司董事会及经营管理层无分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。王俊波及任岩离任不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。

　　二、 董事会提名委员会及审计委员会意见

　　公司董事会提名委员会及审计委员会已分别审议通过《关于同意提名任岩为公司财务总监的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

　　三、公司董事会审议聘任财务总监议案的情况

　　公司于2025年8月28日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于2025年8月29日以通讯方式召开第八届董事会第十七次会议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经认真审议，全票通过了《公司关于聘任财务总监的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会及审计委员会审议通过，公司聘任任岩（简历附后）为公司财务总监，任期至第八届董事会届满。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　附简历：

　　任岩：男，1988年8月出生，中国国籍，杜兰大学会计学硕士，香港特别行政区注册会计师，美国注册会计师。曾任美国普华永道会计师事务所助理咨询顾问，普华永道管理咨询（上海）有限公司资深咨询顾问，民生证券股份有限公司研究院机构业务经理，安信证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理、副总裁、高级副总裁、保荐代表人。2023年12月至2025年8月任广誉远中药股份有限公司副总裁。

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远            编号：临2025-017

　　广誉远中药股份有限公司

　　关于控股子公司缴纳税款及滞纳金的公告

　　特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西藏广誉远药业有限公司（以下简称“西藏广誉远”）近期进行自查，西藏广誉远需补缴税款及滞纳金，现将有关情况公告如下：

　　一、 本次补缴税款及滞纳金的基本情况

　　经自查，西藏广誉远需补缴企业所得税23,971,187.08元及滞纳金5,694,189.2元，共计29,665,376.28元。截至本公告出具日，西藏广誉远已将上述税款及滞纳金缴纳完毕。

　　本次补缴不属于公司主观造成的偷税、漏税情况，不涉及税务行政处罚。

　　二、对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。西藏广誉远补缴税款及滞纳金全部计入2025年当期损益，对公司2025年度净利润的影响最终以2025年度经审计的财务报表为准。

　　上述事项不会对公司的正常经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○二五年八月二十九日