浙江鼎龙科技股份有限公司 关于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会 并修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告（下转C223版）

　　证券代码：603004         证券简称：鼎龙科技        公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月29日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、修订公司治理制度的议案》以及《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。具体情况如下：

　　一、变更注册地址

　　根据公司实际经营情况，拟对公司注册地址进行变更，具体情况如下：

　　本次变更仅为根据证载地址进行重新表述，不涉及生产经营场所物理空间变更。

　　二、增加董事会席位

　　公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟新增1名职工代表董事，将董事会席位由7名增加至8名，独立董事3名保持不变，非独立董事由4名增加至5名。

　　三、取消监事会

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称新《公司法》）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规、规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《浙江鼎龙科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关制度同步进行修订。

　　在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对刘文峰先生、贡云芸女士、倪华兵先生在监事任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　四、修订《公司章程》

　　在上述情况下，公司根据新《公司法》、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关规定，结合实际经营情况，拟对《公司章程》进行如下修订：

　　（下转C223版）