浙江鼎龙科技股份有限公司 关于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会 并修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告（上接C222版）

　　（上接C222版）

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订包括对《公司章程》章节条款序号以及援引条款序号的调整、数字格式的调整、不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　本次修订《公司章程》事项将提交公司股东会以特别决议审议。同时董事会提请股东会授权公司管理层在议案通过后向市场监督管理部门办理相关的备案等事宜，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　修订后形成的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、制定、修订部分治理制度的情况

　　公司根据新发布的法律法规、规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对下列制度进行了制定、修订：

　　上述制度已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》尚需提交股东会审议。本次制定、修订的制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

　　2025年8月30日