中控技术股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订 《公司章程》及制定、修订公司部分 治理制度的公告（上接C229版）

　　（上接C229版）

　　公司将“股东大会”表述全部调整为“股东会”，并删除“监事会”、“监事”相关表述。除修订上述条款内容外，原《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款顺序及标点符号的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

　　本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效并实施，公司董事会同时提请股东大会授权董事长或其授权人员办理工商变更登记、章程备案等具体事宜。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　四、制定、修订公司部分治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定，具体情况如下：

　　上述拟修订和制定的治理制度已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效。

　　上述修订和制定的部分公司治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　中控技术股份有限公司董事会

　　2025年8月30日