TCL科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2025-080

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 修订《公司章程》及其附件的原因

　　为完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；并结合公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订。

　　自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

　　二、 《公司章程》具体修订情况

　　1、 将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

　　2、 删除《公司章程》中“监事会”、“监事”表述，及第七章的内容；

　　3、 除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

　　注：因删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整以及不影响条款实际含义的表述调整等其他非实质修订，不逐条列示。

　　三、 其他事项说明

　　修改《公司章程》及其附件尚需经公司股东大会审议通过后生效。同时，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士向公司登记机关办理本次修改《公司章程》及其附件涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》及其附件的条款进行必要的修改。

　　修订后的《公司章程》及其附件全文详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的相关文件。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日