安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603357           证券简称：设计总院            公告编号：2025-031

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2025年8月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月19日以邮件方式发出。董事长苏新国主持会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《2025年半年度报告》

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二） 审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三） 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四） 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：603357           证券简称：设计总院         公告编号：2025-032

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年8月29日以现场表决方式召开。会议通知于2025年8月19日以邮件方式发出。监事会主席孙慧芳主持会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。部分高级管理人员及相关部门负责人列席了会议。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《2025年半年度报告》

　　经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2025年半年度报告的经营管理和财务状况。

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二） 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

　　详见与本公告同日披露的相关文件。

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会                           

　　2025年8月30日

　　证券代码：603357           证券简称：设计总院            公告编号：2025-035

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、 计提资产减值准备的概述

　　为客观、公允反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，公司对合并财务报表范围内截至2025年6月30日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2025年1-6月公司计提信用减值准备和资产减值准备共计8,523.43万元，具体明细如下：

　　单位：人民币 元

　　二、 计提资产减值准备的具体情况

　　（一）信用减值准备

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项进行减值测试并确认损失准备。

　　2025年1-6月，公司对应收款项计提减值准备420.49万元。

　　（二）资产减值准备

　　公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，对合同资产计提资产减值准备。

　　公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产等非流动资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

　　2025年1-6月，公司对合同资产以及其他非流动资产计提减值准备8,102.94万元。

　　三、 计提减值准备对本公司的财务影响

　　公司2025年1-6月计提信用减值准备和资产减值准备共计8,523.43万元，导致公司2025年半年度合并报表利润总额减少8,523.43万元。本次计提减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。本次计提资产减值准备符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

　　四、 计提减值准备所履行的审议程序

　　（一）审计委员会审议程序

　　公司于2025年8月29日召开了第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，体现了谨慎性原则，可更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。审计委员会同意本次计提减值准备事项，并同意将议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议程序

　　公司董事会于2025年8月29日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更公允客观地反映本公司的资产状况及盈利情况，具有合理性。

　　五、 其他说明

　　本次计提减值准备是基于谨慎性原则而做出的会计处理，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不构成公司在法律上承担相关责任或放弃相关权利，不会影响公司正常经营。公司将积极采取措施，继续通过多种途径全力实现相关资产的价值或者挽回损失，尽最大努力维护公司及股东的权益，并及时履行信息披露义务。

　　本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　公司代码：603357                      　　　　　　　　　　公司简称：设计总院

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）。截至2025年半年度报告披露日，公司总股本560,577,909股，以此计算合计拟派发现金股利人民币39,240,453.63元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的22.16%。

　　在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:万元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603357       证券简称：设计总院         公告编号：2025-034

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　2025年半年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　A股每10股派发现金红利0.7元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配方案已由公司2024年度股东大会授权董事会决定。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）2025年半年度利润分配条件和金额范围

　　1. 2025年半年度利润分配条件

　　（1）经公司董事会审议通过的2025年中期合并报表资产负债率不超过60%；

　　（2）经公司董事会审议通过的2025年中期合并报表经营活动产生的现金流量净额高于上年同期金额，且可以满足公司正常经营和持续发展的要求。

　　2. 2025年半年度利润分配金额范围

　　公司2025年中期现金分红金额不低于当期归属于上市公司股东的净利润的20%，且不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

　　（二） 满足2025年半年度利润分配条件的说明

　　公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为177,090,928.91元（未经审计），期末资产负债率为44.26%（未经审计），半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为-233,472,191.62元（未经审计），较上年同期收窄212,186,856.28元，可以满足公司正常经营和持续发展要求，主要指标符合股东大会授权的2025年度中期分红实施条件。

　　（三） 2025年半年度利润分配方案

　　根据公司2025年半年度报告（未经审计），公司2025年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为177,090,928.91元。截至2025年6月30日，母公司可供分配利润1,394,018,096.16元，合并报表可供分配利润2,203,874,791.88元。经董事会决议，公司2025年半年度利润分配方案（以下简称“本利润分配方案”）如下：

　　公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）。截至2025年半年度报告披露日，公司总股本560,577,909股，以此计算合计拟派发现金股利人民币39,240,453.63元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的22.16%。

　　在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本利润分配方案无需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）股东大会授权情况

　　公司于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的议案》，授权董事会在2025年中期分红条件满足的情况下，在授权范围内制定和实施公司2025年半年度分红方案。

　　（二）审计委员会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月29日召开第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过本利润分配方案，认为本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月29日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过本利润分配方案，认为公司2025年中期分红的条件已经满足，同意公司本利润分配方案。

　　（四）监事会意见

　　公司于2025年8月29日召开第四届监事会第十四次会议审议通过本利润分配方案，监事会认为，本利润分配方案有利于公司与投资者共享经营发展成果，同意本利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次半年度利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2025年8月30日