湖南百利工程科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告（上接C247版）

　　（上接C247版）

　　除上述内容修订外，其他条款内容不变，原各条款涉及序号的变动相应顺延，修订后的《公司章程》全文详见公司在上海证券交易所网站披露的《湖南百利工程科技股份有限公司章程（2025年8月修订）》。

　　本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。 本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、修订公司治理制度文件的情况

　　根据新《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对部分公司治理制度文件进行了修订，具体情况如下：

　　1、修订《股东大会议事规则》

　　主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”，原监事会职能由审计委员会代替。此制度需提交股东大会审议。

　　2、修订《董事会议事规则》

　　主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”，原监事会职能由审计委员会代替。此制度需提交股东大会审议。

　　3、修订《独立董事工作制度》

　　主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”，原监事会职能由审计委员会代替。此制度需提交股东大会审议。

　　4、修订《独立董事专门会议工作制度》

　　主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”。

　　5、修订《战略委员会工作细则》

　　主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”。

　　6、修订《提名委员会工作细则》

　　主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”。

　　7、修订《薪酬与考核委员会工作细则》

　　主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”，删除“监事”相关内容。

　　8、修订《审计委员会工作细则》

　　主要将原监事会职能由审计委员会代替。

　　9、修订《董事会秘书工作细则》

　　主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”，删除“监事”相关内容。

　　10、修订《内部审计制度》

　　主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”，原监事会职能由审计委员会代替。

　　11、修订《控股股东及实际控制人行为规范》

　　主要将原监事会职能由审计委员会代替，删除“监事”相关内容。

　　12、修订《信息披露管理制度》

　　主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”，原监事会职能由审计委员会代替。

　　13、修订《重大信息内部报告制度》

　　主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”，原监事会职能由审计委员会代替。

　　14、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

　　主要将原监事会职能由审计委员会代替，删除“监事”相关内容。

　　15、修订《关联交易决策制度》

　　主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”，原监事会职能由审计委员会代替。此制度需提交股东大会审议。

　　16、修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》

　　主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”，原监事会职能由审计委员会代替。

　　17、修订《对外担保管理制度》

　　主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”，原监事会职能由审计委员会代替。此制度需提交股东大会审议。

　　18、修订《对外投资管理制度》

　　主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”，原监事会职能由审计委员会代替。此制度需提交股东大会审议。

　　19、修订《募集资金管理制度》

　　根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》更新本制度相关内容，原监事会职能由审计委员会代替。此制度需提交股东大会审议。

　　20、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　主要将原监事会职能由审计委员会代替，删除“监事”相关内容。

　　21、修订《利润分配及分红管理制度》

　　主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”，原监事会职能由审计委员会代替。此制度需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月三十日