深圳万润科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002654       证券简称：万润科技        公告编号：2025-046号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，现将主要事项公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》的具体情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订情况如下：

　　1、全文相关条款中涉及“股东大会”的表述均相应修改成“股东会”；

　　2、全文相关条款中涉及公司“监事会”“监事”“职工代表监事”的表述均予以删除，或者调整为“董事会审计委员会”或者“审计委员会”或者“审计委员会成员”；

　　3、修改完善董事会职权；

　　4、调整高级管理人员范围；

　　5、补充完善董事会专门委员会设置及职权；

　　6、其它根据最新法律法规、规则指引修订的条款。

　　修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　公司已就相关情况知会公司监事。公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、《公司章程》主要修订对照情况

　　三、其他事项说明

　　因新增、删除部分条款，《公司章程》中原各条款或引用条款的序号依次顺延调整，除上述修订内容外，原《公司章程》的其他条款不变。

　　上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会、经特别决议审议通过方为生效。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理有关工商变更登记手续，最终登记的内容以工商部门核准意见为准。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日