湖南艾华集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：603989                      　　　　　　　　　公司简称：艾华集团

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　法定代表人：艾立华

　　2025年8月29日

　　证券代码：603989        证券简称：艾华集团         公告编号：2025-035

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年8月28日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于2025年8月16日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

　　《公司2025年半年度报告》详见2025年8 月30日公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）详见2025年8 月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

　　公司拟将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的股份用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次拟变更用途并注销的股份共计2,350,743股，占公司当前总股本的比例为 0.59%。股份注销完成后，公司总股本预计将由401,130,603 股变更为 398,779,860 股，注册资本预计将由401,130,603 元变更为398,779,860 元。

　　董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按照相关规定申请办理本次回购股份注销及减少注册资本等相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额和股本总额的条款进行修订及办理工商变更登记和备案手续。

　　《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》（公告编号：2025-038）详见2025年8 月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司战略委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

　　因公司经营业务发展需要，同时根据国家市场监督管理总局的规定：企业变更经营范围时，需整体调整为规范化表述。因此，公司拟变更并规范整体经营范围表述。（变更经营范围的表述最终以行政审批部门核准的内容为准）。董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

　　《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订＜公司章程＞及公司部分制度并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-039）详见2025年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司战略委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》。

　　1．根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止。

　　2．公司拟将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的股份用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。 股份注销完成后，公司总股本预计将由401,130,603 股变更为 398,779,860 股，注册资本预计将由401,130,603 元变更为398,779,860 元。

　　3．公司拟变更并规范整体经营范围表述。

　　根据上述情况，结合《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》进行修订，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。《公司章程》以工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。

　　《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订＜公司章程＞及公司部分制度并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-039）详见2025年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。修订后的《公司章程（2025年8月）》同日刊载于公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案》。

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理，现新增《累积投票制实施细则》《财务资助管理制度》，并对《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》等十二项制度进行修订。

　　制度清单详见《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订＜公司章程＞及公司部分制度并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-039），刊载于2025年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。新增及修订后的制度同日刊载于公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述十四项制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作细则》《会计师事务所选聘制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》等九项制度制定、修订的事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》。

　　经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意增补提名徐友龙先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人并提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司提名委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2025年9月16日（星期二）召开2025 年第四次临时股东大会，授权公司证券部全权办理股东大会准备事宜。

　　《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）详见2025年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　附件

　　徐友龙先生简历

　　徐友龙，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，毕业于西安交通大学，博士学历，教授、博士生导师。徐友龙先生是国务院政府特殊津贴专家，先进储能电子材料与器件研究所所长，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，中国电子学会会士、陕西省先进储能电子材料与器件工程研究中心主任、中国电子元件行业协会电容器分会电解电容器专业技术委员会主任委员、西安纳米科技学会理事长。曾获得国家科技进步三等奖（第一获奖人）、教育部科技进步一等奖（第一获奖人）。自1989年起就任于西安交通大学，历任助教、讲师、副教授、教授、电子科学与技术系主任职务，2019年4月开始担任西安交通大学电子科学与工程学院院长。2021年4月起任西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事，2023年5月开始担任江西联晟电子股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603989        证券简称：艾华集团         公告编号：2025-036

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年8月28日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于2025年8月16日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

　　经审议，监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要，并对公司编制的2025年半年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见：

　　1． 公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2． 公司2025年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2025年半年度的经营情况及财务状况。

　　3．未发现参与2025年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《公司2025年半年度报告》详见2025年8 月30日公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：公司募集资金实际投向均严格按照《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律、法规的规定操作执行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

　　《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）详见2025年8 月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

　　监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，决策程序符合《公司法》及公司章程等规定，相关审议过程合法合规。变更用途系结合公司实际经营及资本规划作出，有利于优化资本结构、提升每股收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项，同意将该议案提交股东大会审议。

　　《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》（公告编号：2025-038）详见2025年8 月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司战略委员会审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于取消监事会的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再继续任职。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》。

　　监事会认为：本次章程修订符合《公司法》等法律法规及监管要求，修订内容结合公司实际情况，程序合法合规。授权办理工商变更登记事宜的安排合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项，同意将该议案提交股东大会审议。

　　《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订＜公司章程＞及公司部分制度并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-039）详见2025年8月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。修订后的《公司章程（2025年8月）》同日刊载于公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：603989          证券简称：艾华集团          公告编号：2025-037

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”） 2025年度上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，公司2018年3月于上海证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”) 6,910,000张，期限为6年，发行价为100元/张，募集资金总额为人民币691,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币13,930,283.02元，实际募集资金净额为人民币677,069,716.98元。

　　该次募集资金到账时间为2018年3月8日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年3月12日出具天职业字[2018]8274号验资报告。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司2025年1-6月累计使用募集资金1,863,167.37元，其中：叠层片式固态铝电解电容器生产项目使用1,863,167.37元。募集资金专用账户本年半年度取得利息收入 23,165.32元，取得理财收益938,356.16元，支付银行手续费及账户管理费 532.62元。

　　截至2025年6月30日，公司累计实际使用募集资金598,186,030.13元，其中：置换预先已投入引线式铝电解电容器升级及扩产项目的自筹资金60,608,000.00元、置换预先已投入牛角式铝电解电容器扩产项目的自筹资金3,684,400.00元、置换预先已投入叠层片式固态铝电解电容器生产项目的自筹资金1,683,200.00元、置换预先已投入新疆中高压化成箔生产线扩产项目的自筹资金44,414,700.00元、引线式铝电解电容器升级及扩产项目使用261,175,933.73元、牛角式铝电解电容器扩产项目使用94,590,057.49元、叠层片式固态铝电解电容器生产项目使用28,810,848.79元、新疆中高压化成箔生产线扩产项目使用103,218,890.12元。募集资金专户累计取得理财及利息收入51,064,176.78元，累计支付银行手续费及账户管理费 28,438.43元，节余募集资金转入公司结算账户永久补充流动资金33,187,322.76元，叠层项目终止后的剩余募集资金转入公司结算账户永久补充流动资金 97,693,623.92元。

　　截至2025年6月30日，募集资金专户已全部注销，公司累计使用金额人民币598,186,030.13元与实际募集资金净额人民币677,069,716.98元的差异金额为人民币 78,883,686.85元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 51,997,259.83元、节余募集资金转入公司结算账户永久补充流动资金33,187,322.76元以及叠层项目终止后的剩余募集资金转入公司结算账户永久补充流动资金 97,693,623.92元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海交易所及有关规定的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2018年3月27日分别与中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部、平安银行股份有限公司北京金融街支行、中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行、中国工商银行股份有限公司银城支行、交通银行股份有限公司益阳分行营业部签订了关于可转债募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户均已销户，其明细如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司2025年度上半年无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）募集资金永久性补充流动资金情况

　　本公司2025年度上半年因叠层项目终止后的剩余募集资金转入公司结算账户永久补充流动资金 97,693,623.92元。

　　（四）利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

　　本公司2025年度上半年无利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2025年3月14日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，于2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司终止实施2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司运营、业务开拓等活动。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　　附件：1．湖南艾华集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　2025年8月29日

　　附件1

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2025年6月30日

　　编制单位：湖南艾华集团股份有限公司金额单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603989        证券简称：艾华集团        公告编号：2025-040

　　湖南艾华集团股份有限公司关于召开

　　2025年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2025年第四次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月16日   14点 30分

　　召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼三楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月16日

　　至2025年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见2025年8月30日上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　（二）特别决议议案：1、4

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：1-6

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）参加现场会议的登记方法

　　1．个人股股东应出示本人身份证和股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和委托人账户卡。

　　2．法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

　　3．异地股东可用信函、传真或邮件方式办理登记，本公司不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2025年9月11日上午8:00—12:00，下午1:30—5:30（信函以收到邮戳为准）。

　　（三）登记联系方式：

　　1．登记地址：湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团证券部

　　2．联系人：杨湘

　　3．联系电话：0737-6183891

　　4．传真：0737-4688205

　　5．电子邮件：xiang.yang@aihuaglobal.com

　　6．邮政编码：413002

　　六、其他事项

　　（一）与会股东交通及食宿等费用自理。

　　（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南艾华集团股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603989           证券简称：艾华集团           公告编号：2025-038

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销

　　暨减少注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购股份用途变更情况：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”） 拟将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的股份用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

　　● 本次拟变更用途并注销的股份共计2,350,743股，占公司当前总股本的比例为 0.59%。股份注销完成后，公司总股本预计将由401,130,603 股变更为 398,779,860 股，注册资本预计将由401,130,603 元变更为398,779,860 元。

　　● 本次变更回购股份用途为注销并减少注册资本的事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　公司于2025年8月28日召开战略委员会、第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。公司拟将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的2,350,743股股份用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。现将有关情况公告如下：

　　一、公司回购股份的基本情况

　　（一）回购股份方案审议情况及主要内容

　　公司于2021年9月28日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购公司发行的 A 股普通股股票，回购股票价格的上限为 40.00元/股（含），回购股票数量为不低于125万股（含）且不超过250万股（含）。回购股票的实施期限为自董事会审议通过本次回购股票之日起不超过12个月。2021年10月9日，公司披露回购报告书，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-099）。

　　因公司实施2021年年度权益分派，相应调整回购股份价格上限，回购股份价格上限由不超过人民币40.00元/股，调整为不超过人民币39.70元/股，对应的拟回购股份数量区间由1,250,000-2,500,000股，调整为1,259,446-2,518,891股。除上述内容调整外，原回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2022年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2021年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-057）。

　　（二）回购股份实施情况

　　1．2021年10月11日，公司首次实施回购股份，并于2021年10月12日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-102）。

　　2．2022年9月27日，公司完成回购，已实际回购公司股份2,350,743股，占公司总股本的0.59%，成交最高价格34.289元/股，成交最低价格24.984元/股，回购均价32.27元/股，使用资金总额75,858,503.56元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。具体内容详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-074）。

　　截至本公告披露日，公司尚未使用上述2,350,743 股股份，均存放于公司股份回购专用证券账户中。

　　二、本次变更回购股份用途的原因

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合公司实际情况，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟对存放于股份回购专用证券账户中已回购且尚未使用的2,350,743股股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

　　三、本次变更回购股份用途并注销前后公司股份总数及注册资本变动情况

　　本次回购注销完成后，公司总股本预计将由401,130,603 股变更为 398,779,860 股，公司注册资本预计将由401,130,603 元变更为398,779,860 元。具体如下：

　　四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性和可行性

　　公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本，系结合实际情况审慎决策的结果，核心目的为维护广大投资者利益、增强投资者信心。注销完成后，将有助于提升公司每股收益、提高股东投资回报，且不会对公司债务履约能力造成影响。本次事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件要求，不会对公司财务状况与经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

　　公司本次拟变更回购股份用途并注销的股份数量约占公司当前总股本的0.59%，公司总股本将由401,130,603 股变更为 398,779,860 股，公司注册资本将由401,130,603 元变更为398,779,860 元。该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　六、本次事项履行的程序

　　2025年8月28日，公司召开战略委员会、第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　七、其他事项

　　本次事项尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按照相关规定申请办理本次回购股份注销及减少注册资本等相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额和股本总额的条款进行修订及办理工商变更登记和备案手续。

　　公司后续将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日