福建南方路面机械股份有限公司 关于修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告（下转C275版）

　　证券代码：603280            证券简称：南方路机          公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞暨取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》。现将《公司章程》修改的有关情况公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。在股东会审议通过之日起，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职，确保公司正常运作。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订情况如下：

　　（下转C275版）