（上接C289版）国海证券股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告（下转C291版）

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　　同意公司召开临时股东大会，授权公司董事长确定临时股东会召开时间、地点等具体事项，并由董事会秘书安排向公司股东发出召开临时股东会的通知和其他相关文件。

　　临时股东会审议如下提案：

　　（一）《关于审议公司2025年中期利润分配方案的议案》

　　（二）《关于修订＜国海证券股份有限公司章程＞的议案》

　　（三）《关于修订＜国海证券股份有限公司独立董事制度＞的议案》

　　（四）《关于修订＜国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度＞的议案》

　　（五）《关于修订＜国海证券股份有限公司利润分配管理制度＞的议案》

　　（六）《关于修订＜国海证券股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》

　　（七）《关于修订＜国海证券股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　　（八）《关于修订＜国海证券股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　（九）《关于修订＜国海证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度＞的议案》

　　（十）《关于修订＜国海证券股份有限公司对外捐赠办法＞的议案》

　　（十一）《关于取消监事会的议案》

　　上述第（二）项提案需经股东会特别决议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议还听取了《关于公司2025年上半年内部审计工作情况的报告》《关于2025年企业年金单位缴费金额的报告》。

　　特此公告。

　　国海证券股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月三十日

　　附件1

　　《国海证券股份有限公司章程》修订对照表

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