荣安地产股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的 公告（下转C298版）

　　证券代码：000517           证券简称：荣安地产         公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年8月28日召开公司第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》及其附件的具体情况

　　公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，拟对《公司章程》及其附件（指《股东大会议事规则》《董事会议事规则》）的内容进行修订。其中，公司《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。

　　本次修订《公司章程》及其附件的议案经董事会审议通过后，尚需提交公

　　司股东会审议，并提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表办理后续公司

　　章程备案等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

　　因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不予逐项列示，具体主要修订情况如下：

　　（下转C298版）