申联生物医药(上海)股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：688098                                                   公司简称：申联生物

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　请参见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相关内容，该章节对公司可能面对的重大风险因素进行了分析和提示，请投资者务必仔细阅读。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688098         证券简称：申联生物        公告编号：2025-030

　　申联生物医药（上海）股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年8月19日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴守常先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于审核公司＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　监事会审核了公司《2025年半年度报告》及其摘要，了解并监督了半年度报告的编制及审议程序，全体监事列席董事会并了解董事会对半年度报告的审议情况。

　　监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事对《2025年半年度报告》签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司2025年半年度报告》及《申联生物医药（上海）股份有限公司2025年半年度报告摘要》

　　（二）审议通过《关于公司＜2025年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　监事会认为：公司监事会审核了公司《2025年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》，募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，符合公司《募集资金管理制度》等内部管理制度的规定。报告期内，公司首次公开发行募集资金节余后投资的在建项目“动物灭活疫苗项目”结项，公司将节余募集资金用于永久性补充流动资金并将募集资金专户上海浦东发展银行徐汇支行募集资金专户账户予以注销。至此，公司首次公开发行募投项目已全部结项，募集资金专用账户已全部注销。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司2025年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过《关于公司取消监事会的议案》

　　监事会认为：本次公司拟取消监事会系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律、法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记及修订、制定其他规范运作制度的公告》。

　　特此公告。

　　申联生物医药（上海）股份有限公司监事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：688098         证券简称：申联生物         公告编号：2025-032

　　申联生物医药（上海）股份有限公司关于

　　召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年9月25日14点30分

　　召开地点：上海市闵行区江川东路48号公司综合楼一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月25日

　　至2025年9月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，相关公告于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席会议的预约登记

　　拟现场出席本次股东大会的股东请于2025年9月22日17时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱slsw@slbio.com.cn或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证件原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1）及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1）及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

　　（三）注意事项

　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记和签到手续。建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

　　凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会，之后到会场的股东或代理人可以列席会议但不能参与表决。

　　股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　六、 其他事项

　　（一）请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。

　　（二）会议联系通信地址：上海市闵行区江川东路48号申联生物医药（上海）股份有限公司董事会办公室

　　邮编：200241

　　电话：021-61255101

　　电子邮箱：slsw@slbio.com.cn

　　联系人：於海霞、张炜曼

　　特此公告。

　　申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　申联生物医药（上海）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：       年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688098        证券简称：申联生物         公告编号：2025-028

　　申联生物医药（上海）股份有限公司

　　2025年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　申联生物医药（上海）股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，编制了《2025年1-6月关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将截至2025年6月30日公司募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据证监会作出的《关于同意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1743号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股。公司于2019年10月28日完成了首次公开发行并上市工作，首次公开发行价格为每股8.80元，募集资金总额为440,000,000.00元，扣除发行费用39,825,000.00元，募集资金净额400,175,000.00元。截至2019年10月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000402号”验资报告审验确认。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截至2025年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司第二届董事会第五次会议审议通过，经公司第二届董事会第十六次会议、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第十二次会议及第四届董事会第四次会议修订。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在平安银行股份有限公司上海分行静安支行、上海浦东发展银行徐汇支行开设募集资金专项账户，公司及国信证券股份有限公司于2019年10月22日分别与平安银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行徐汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　2022年4月27日，公司召开第三届董事会第三次会议、2022年5月20日公司召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”结项，并将节余募集资金9,903.00万元用于实施动物灭活疫苗项目，将最终剩余部分的募集资金永久补充公司流动资金。

　　公司保留原上海浦东发展银行徐汇支行募集资金专户账户（银行账号9830 0078 8017 0000 2281），用于新增的“动物灭活疫苗项目”募集资金支出，并与国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行徐汇支行重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　2022年6月22日，公司将募集资金专户平安银行股份有限公司上海分行静安支行（银行账号 1536 9511 5000 10）予以注销。公司与平安银行股份有限公司上海分行及保荐机构国信证券股份有限公司签署的《三方监管协议》随之相应终止。

　　2025年2月，公司首次公开发行募集资金节余后投资的在建项目“动物灭活疫苗项目”建设内容通过GMP验收并获得《兽药GMP证书》、《兽药生产许可证》，标志着公司节余募集资金投资项目“动物灭活疫苗项目”及相关生产线符合GMP要求，可正常投入使用。

　　2025年5月，因节余募集资金（含利息收入）低于1,000万元，将节余募集资金6,220,258.89元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，以支持公司日常生产经营活动。“动物灭活疫苗项目”尚需支付的合同尾款和质保金将从公司自有资金中予以支付。

　　2025年5月28日，公司将募集资金专户上海浦东发展银行徐汇支行募集资金专户账户（银行账号9830 0078 8017 0000 2281）予以注销，公司与上海浦东发展银行徐汇支行及保荐机构国信证券股份有限公司签署的《三方监管协议》随之相应终止。

　　公司签署的《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》得到了切实履行。

　　截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、 2025年1-6月募集资金的使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为了保障募投项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”的顺利推进，公司在募集资金到位前，已先行投入部分自筹资金进行募集资金投资项目的建设。2019年11月7日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金60,372,541.81元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金5,927,000元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金66,299,541.81元置换前述预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。对此，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《申联生物医药（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]005754号）。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况

　　2019年11月7日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元（包含本数）的闲置募集资金用于购买流动性好、安全性高的保本型银行理财产品。闲置募集资金理财所得收益用于补充募投项目的建设资金。在上述额度范围内，公司根据募集资金使用情况以及公司经营情况，将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权经营层在上述有效期及资金额度内具体实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　2020年10月28日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2.3亿元（包含本数）的闲置募集资金用于购买流动性好、安全性高的保本型金融产品。闲置募集资金投资所得收益用于补充募投项目的建设资金。在上述额度范围内，公司根据募集资金使用情况以及公司经营情况，将闲置资金分笔按不同期限投资上述现金管理产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权经营层在上述有效期及资金额度内具体实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　2021年10月28日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币1.7亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的保本型金融产品。在上述额度范围内，公司根据募集资金使用情况以及公司经营情况，将闲置资金分笔按不同期限投资上述现金管理产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权经营层在上述期限及资金额度范围内具体实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　2022年10月26日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币9,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的保本型金融产品。在上述额度范围内，公司根据募集资金使用情况，将闲置资金分笔按不同期限投资上述现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权经营层在上述期限及资金额度范围内具体实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　2023年10月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币5,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的保本型金融产品。在上述额度范围内，公司根据募集资金使用情况，将闲置募集资金分笔按不同期限投资上述现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权经营层在上述期限及资金额度范围内具体实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　2024年10月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币2,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的保本型金融产品。在上述额度范围内，公司根据募集资金使用情况，将闲置募集资金分笔按不同期限投资上述现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权经营层在上述期限及资金额度范围内具体实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　2025年1-6月，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　四、 节余募集资金使用情况

　　公司于2021年2月9日取得了猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗的产品批准文号，口蹄疫灭活疫苗已正式投产。

　　2021年2月22日，董事会决定取消“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”第二条生产线的建设并调减募投项目投资19,108万元，投资总额由86,810万元调整为67,702万元，拟使用募集资金额由40,017.50万元调整为25,892万元。本次调整不会影响募投项目建设和募集资金使用，减少了投资总额，未降低项目产能，有利于降低产品成本，提高资金使用效率，有利于增强产品的市场竞争力。2021年5月末，兰州分公司口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗生产线通过了兽药GMP验收。

　　2022年4月27日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”结项，并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充公司流动资金。

　　五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2020年7月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资建设动物疫苗项目的议案》，同意公司投资34,152万元，在兰州新区建设动物活疫苗车间和动物灭活疫苗车间，用于生产“动物灭活疫苗”和“动物活疫苗”两类产品。为提高募集资金使用效率，综合考虑动物灭活疫苗项目建设的资金需求情况，董事会使用前述节余募集资金投资建设上述“动物灭活疫苗项目”。2025年2月末，兰州分公司动物灭活疫苗车间的细胞悬浮培养病毒灭活疫苗（含细胞悬浮培养病毒亚单位疫苗）、细胞悬浮培养亚单位疫苗、细菌灭活疫苗等相关生产线通过了兽药GMP验收，并取得《兽药GMP证书》及《兽药生产许可证》。可正常投入使用，因此对该项目整体结项。

　　2025年5月，因节余募集资金（含利息收入）低于1,000万元，将节余募集资金6,220,258.89元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，以支持公司日常生产经营活动。“动物灭活疫苗项目”尚需支付的合同尾款和质保金将从公司自有资金中予以支付。

　　2025年5月28日，公司将募集资金专户上海浦东发展银行徐汇支行募集资金专户账户（银行账号98300078801700002281）予以注销，公司与上海浦东发展银行徐汇支行及保荐机构国信证券股份有限公司签署的《三方监管协议》随之相应终止。至此，公司首次公开发行募投项目已全部结项，募集资金专用账户已全部注销。

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

　　六、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向、进展情况以及变更情况均如实履行了披露义务。

　　七、 两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附表：

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：申联生物医药（上海）股份有限公司

　　金额单位：人民币 万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688098         证券简称：申联生物        公告编号：2025-029

　　申联生物医药（上海）股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月19日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和公司管理制度等相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项，披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事对《2025年半年度报告》签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司2025年半年度报告》及《申联生物医药（上海）股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司＜2025年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　董事会认为：募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，符合公司《募集资金管理制度》等内部管理制度的规定。报告期内，公司首次公开发行募集资金节余后投资的在建项目“动物灭活疫苗项目”结项，公司将节余募集资金用于永久性补充流动资金并将募集资金专户上海浦东发展银行徐汇支行募集资金专户账户予以注销。至此，公司首次公开发行募投项目已全部结项，募集资金专用账户已全部注销。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会审议通过《2025年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》，并批准对外披露。

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司2025年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过《关于公司＜2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告＞的议案》

　　董事会同意公司披露《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　（四）审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的议案》

　　董事会认为：本次公司拟取消监事会、修订《公司章程》及附件系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。董事会同意提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过本议案后，适时根据上述变更办理相关工商登记备案等相关事宜。

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记及修订、制定其他规范运作制度的公告》。

　　（五） 审议通过《关于修订、制定其他规范运作制度的议案》

　　5.01《申联生物医药（上海）股份有限公司累积投票制实施细则》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.02《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.03《申联生物医药（上海）股份有限公司对外投资管理制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.04《申联生物医药（上海）股份有限公司关联交易管理制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.05《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.06《申联生物医药（上海）股份有限公司对外担保管理办法》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.07《申联生物医药（上海）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.08《申联生物医药（上海）股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.09《申联生物医药（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.10《申联生物医药（上海）股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.11《申联生物医药（上海）股份有限公司总经理工作细则》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.12《申联生物医药（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.13《申联生物医药（上海）股份有限公司社会责任管理制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.14《申联生物医药（上海）股份有限公司投资者关系管理制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.15《申联生物医药（上海）股份有限公司信息披露事务管理制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.16《申联生物医药（上海）股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.17《申联生物医药（上海）股份有限公司内部信息外部使用人管理制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.18《申联生物医药（上海）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.19《申联生物医药（上海）股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.20《申联生物医药（上海）股份有限公司内部审计制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.21《申联生物医药（上海）股份有限公司财务报告内部控制制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.22《申联生物医药（上海）股份有限公司内部控制评价制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.23《申联生物医药（上海）股份有限公司内部问责制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.24《申联生物医药（上海）股份有限公司证券投资内控制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.25《申联生物医药（上海）股份有限公司对外捐赠管理制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.26《申联生物医药（上海）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.27《申联生物医药（上海）股份有限公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.28《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事专门会议工作细则》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.29《申联生物医药（上海）股份有限公司会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.30《申联生物医药（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.31《申联生物医药（上海）股份有限公司市值管理制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　5.32《申联生物医药（上海）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　其中《申联生物医药（上海）股份有限公司累积投票制实施细则》《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事制度》《申联生物医药（上海）股份有限公司关联交易管理制度》《申联生物医药（上海）股份有限公司对外投资管理制度》《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》《申联生物医药（上海）股份有限公司对外担保管理办法》《申联生物医药（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记及修订、制定其他规范运作制度的公告》。

　　（六）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2024年9月25日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开，审议议案如下：

　　议案一： 《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的议案》；

　　议案二： 《关于修订、制定其他规范运作制度的议案》；

　　表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

　　2025年8月30日