申联生物医药（上海）股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记及 修订、制定其他规范运作制度的公告（上接C307版）

　　（上接C307版）

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、其他规范运作制度的修订、制定情况

　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订公司部分内部治理制度。

　　公司拟制定和修订的治理制度已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，其中《申联生物医药（上海）股份有限公司累积投票制实施细则》《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事制度》《申联生物医药（上海）股份有限公司关联交易管理制度》《申联生物医药（上海）股份有限公司对外投资管理制度》《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》《申联生物医药（上海）股份有限公司对外担保管理办法》《申联生物医药（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交至股东大会审议通过后生效。具体情况如下：

　　修订后的《公司章程》及附件和部分规范运作制度于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

　　特此公告。

　　申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

　　2025年8月30日