山东高速路桥集团股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告

　　证券代码：000498              证券简称：山东路桥             公告编号：2025-82

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《监管规则》”）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（以下简称“《自律监管指引1号》”）等相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会全面核查了募集资金投资项目的进展情况，编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到账时间

　　经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8号）的核准，公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000.00张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，共计募集资金总额为483,600.00万元，扣除发行费用(不含税金额) 后募集资金净额为4,824,263,366.91元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年3月30日出具了XYZH/2023JNAA1B0084号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1.以前年度已使用金额

　　截至2024年12月31日，公司累计使用资金3,588,145,018.65元，其中实施募投项目使用资金2,261,817,018.65元（含募集资金置换前期自筹资金1,795,053,976.98元），补充流动资金826,328,000.00元，偿还银行贷款500,000,000.00元。账户利息收入6,055,558.76元，银行手续费支出14,460.33元。

　　根据2024年7月18日召开的第九届董事会第六十四次会议和第九届监事会第三十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金600,000,000.00元，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，2025年7月15日，公司已将上述暂时补充流动资金的60,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2.本期使用金额

　　2025年半年度，募投项目使用资金154,096,027.55元，账户利息收入1,226,181.47元，银行手续费支出5,348.80元。

　　3.累计使用金额及当前余额

　　截至2025年6月30日，累计使用资金3,742,241,046.20元，其中实 施 募 投 项 目 使 用 资 金2,415,913,046.20元 （ 含募 集 资 金 置 换 前 期 自 筹 资 金1,795,053,976.98元），补充流动资金826,328,000.00元，偿还银行贷款500,000,000.00元。账户利息收入7,281,740.23元，银行手续费支出19,809.13元。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金600,000,000.00元。截至2025年6月30日，募集资金余额为491,348,884.90元。具体使用及结存情况详见下表：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益,公司根据《监管规则》《自律监管指引1号》等法律法规及规范性文件对募集资金进行管理。

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《监管规则》《自律监管指引1号》及《山东高速路桥集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司于2023年3月21日召开第九届董事会第四十七次会议，审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司及公司下属子公司开设募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司及下属子公司赣州鲁高园区工程项目管理有限公司、会东鲁高工程建设项目管理有限公司、四川省回龙建设管理有限公司、山东省公路桥梁建设集团有限公司、聊城市交通发展有限公司、山东鲁高城市发展有限公司分别在招商银行股份有限公司济南分行、浙商银行股份有限公司济南分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支行、中国银行股份有限公司济南泉城支行及中国建设银行股份有限公司莱阳支行设立了募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，并与保荐机构广发证券股份有限公司以及上述7家开户银行于2023年4月分别签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　三、本期募集资金实际使用情况

　　（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本期无募集资金置换募投项目先期投入情况。

　　（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年7月7日，公司召开第九届董事会第五十二次会议和第九届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐人广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。2024年7月1日，公司已将40,000万元归还至可转债募集资金专户。

　　2024年7月18日，公司召开第九届董事会第六十四次会议和第九届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐人广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。2025年7月15日，公司已将60,000万元归还至可转债募集资金专户。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在募集资金投资项目变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。

　　公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附表1

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表

　　截止日期：2025年6月30日

　　编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司金额单位：人民币万元

　　特别说明：本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

　　证券代码： 000498                证券简称： 山东路桥              公告编号：2025-83

　　山东高速路桥集团股份有限司

　　关于2025年半年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、利润分配方案基本情况

　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年1-6月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,028,539,027.15元，母公司实现净利润为27,872,712.25元。截至2025年6月30日，母公司累计可供股东分配利润为2,982,637,072.70元。

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为给广大股东创造持续稳定的收益，与股东共享公司经营成果，公司2025年半年度利润分配方案如下：以公司2025年7月31日总股本1,552,440,259股扣除回购股份9,159,925股后的1,543,280,334股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.23元(含税)，合计派发现金股利人民币35,495,447.68元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照每股分配比例不变，调整分配总额的原则进行分配。

　　公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的3.45%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会对公司的日常经营产生影响。

　　二、利润分配方案的合法性、合规性和合理性

　　2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》，同意公司2025年中期利润分配条件为：(1)公司在当期盈利且累计未分配利润为正；(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。利润分配金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。股东大会同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期利润分配方案。根据上述授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

　　本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，符合公司2025年中期利润分配安排及公司实际情况，具备合法性、合规性与合理性。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　经公司2024年年度股东大会授权，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第十届监事会第八次会议审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第十届董事会第十四次会议决议；

　　2、第十届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码： 000498                 证券简称： 山东路桥               公告编号：2025-84

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》及公司会计政策、会计估计等相关规定，山东高速路桥集团股 份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)对合并报表范围内截 至2025年6月30日的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　(一)本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》的要求，为真实、准确、客观地反 映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2025年6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　(二)本次计提资产减值准备的基本情况

　　公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、合同资产，截至2025年6月30日，公司本年累计新增计提各项资产减值准备合计金额为261,338,920.61元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为11.25%，具体如下：

　　单位：元

　　二、计提资产减值准备的具体情况说明

　　(一)应收款项坏账准备

　　本公司对于销售商品、提供劳务或服务等由收入准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于信用风险显著不同的应收款项单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收款项外，本公司按照账龄分布、是否为合并范围内关联方款项等共同风险特征，以组合为基础确定预期信用损失。对于以账龄特征为基础的预期信用损失组合和合并范围内关联方预期信用损失组合，通过应收款项违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

　　本公司对于：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　本公司在资产负债表日计算应收款项减值准备，如果该减值准备大于当前应收款项减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

　　本公司实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

　　根据上述标准，截至2025年6月30日公司本年计提应收款项坏账准备110,268,711.40元。

　　(二)合同资产减值准备

　　公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。公司对合同资产的预期信用损失的确定方法参照应收账款减值测试方法。

　　本公司在资产负债表日计算合同资产减值准备，如果该准备大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

　　本公司实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

　　根据上述标准，截至2025年6月30日公司本年计提合同资产减值准备151,070,209.21元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提各项资产减值准备合计261,338,920.61元，共计减少公司2025年1-6月净利润215,441,507.03元，减少公司所有者权益215,441,507.03元,本次计提各项资产减值准备占公司2024年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为11.25%。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，遵循了谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：000498                            证券简称：山东路桥                         公告编号：2025-81

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2025年7月31日总股本1,552,440,259股扣除回购股份9,159,925股后的1,543,280,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注：1 截至2025年6月30日，公司回购专用证券账户持有公司股份17,719,625 股，占公司总股本的1.14%，未纳入前10名无限售条件普通股股东持股情况列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000498               证券简称：山东路桥            公告编号：2025-79

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十四次会议于2025年8月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长林存友先生现场主持，董事马宁先生、赵明学先生、宿玉海先生、魏士荣先生、李建军先生、王莉女士现场出席，董事万雨帆先生、彭学国先生、程佩宏先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

　　2025年半年度报告全文详见2025年8月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》。2025年半年度报告摘要详见2025年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　2025年半年度报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　根据相关规定，公司董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见2025年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年1-6月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,028,539,027.15元，母公司实现净利润为27,872,712.25元。截至2025年6月30日，母公司累计可供股东分配利润为2,982,637,072.70元。

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为给广大股东创造持续稳定的收益，与股东共享公司经营成果，公司2025年半年度利润分配方案如下：以公司2025年7月31日总股本1,552,440,259股扣除回购股份9,159,925股后的1,543,280,334股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.23元(含税)，合计派发现金股利人民币35,495,447.68元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。具体详见2025年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

　　本次利润分配方案在公司2024年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　三、备查文件

　　1.第十届董事会第十四次会议决议；

　　2.审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：000498           证券简称：山东路桥            公告编号：2025-80

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2025年8月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体监事发出。与会监事一致推选监事张引先生主持会议，会议应出席监事4人，实际出席4人，张引先生、周斌先生、丁超先生现场出席会议、李志勇先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2025年半年度报告全文详见2025年8月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》。2025年半年度报告摘要详见2025年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（二）审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体详见2025年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年1-6月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,028,539,027.15元，母公司实现净利润为27,872,712.25元。截至2025年6月30日，母公司累计可供股东分配利润为2,982,637,072.70元。

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为给广大股东创造持续稳定的收益，与股东共享公司经营成果，公司2025年半年度利润分配方案如下：以公司2025年7月31日总股本1,552,440,259股扣除回购股份9,159,925股后的1,543,280,334股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.23元(含税)，合计派发现金股利人民币35,495,447.68元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。具体详见2025年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司监事会

　　2025年8月29日