南方电网储能股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案的公告

　　证券代码：600995        证券简称：南网储能         编号：2025-46

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.052元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,024,803,417.67元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.052元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本3,196,005,805股，以此计算公司合计拟派发现金红利166,192,301.86元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的20%。

　　2.2025年半年度公司不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　二、公司履行的决策程序

　　2025年8月29日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　2025年4月18日召开的公司2024年年度股东大会，已授权董事会结合公司未分配利润、当期盈利状况与现金流等因素决定公司2025年半年度利润分配方案。本次利润分配方案在公司2024年年度股东大会授权范围内，无需提交股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本利润分配方案充分考虑了公司所处发展阶段、自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：600995        证券简称：南网储能         编号：2025-45

　　南方电网储能股份有限公司

　　2025年上半年募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902号)，南方电网储能股份有限公司（原名云南文山电力股份有限公司，以下简称“公司”）于2022年11月向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币12.69元，发行募集资金总额为人民币8,001,999,833.67元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币52,515,054.05元（不含税），实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元。

　　上述募集资金于2022年11月10日存入本公司募集资金监管专户，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》（天职业字（2022）第44934号）。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　公司2022年度实际使用募集资金297,596.20万元。其中直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）88,498.73万元、按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金99,097.47万元、永久补充流动资金110,000.00万元。2022年取得银行利息（利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额，下同）收入311.41万元。

　　公司2023年度实际使用募集资金257,006.30万元，全部直接投入募投项目。2023年取得银行利息收入3,614.13万元。

　　公司2024年度实际使用募集资金169,098.49万元，全部直接投入募投项目。2024年取得银行利息收入971.16万元。

　　公司2025年上半年实际使用募集资金59,673.39万元，全部直接投入募投项目。2025年上半年取得银行利息收入285.68万元。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额16,756.48万元。公司募集资金累计使用及结余情况如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网储能股份有限公司募集资金使用管理规定》(以下简称《管理规定》)，对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定，《管理规定》于2022年11月25日经公司第八届董事会第四次会议审议通过。公司严格按照规定管理和使用募集资金。

　　（二）募集资金在专项账户的存储情况

　　根据2022年9月21日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司于2022年11月23日分别与招商银行股份有限公司广州分行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。

　　公司及公司所属的南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限公司、南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州淘金支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2022年11月23日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》）。

　　公司及公司所属的南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司与中国银行股份有限公司广州天河支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2023年3月6日签署了《四方监管协议》。

　　上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司已按要求对募集资金进行了专户存储。

　　协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。截至2025年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　三、2025年上半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　2025年上半年，公司使用募集资金59,673.39万元，全部为募投项目支出。截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金783,374.38万元，其中：投入募投项目673,374.38万元，永久补充流动资金110,000.00万元。公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金置换预先投入自筹资金情况

　　2025年上半年，公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，及以协定存款方式存放募集资金余额，在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品均有保本约定，符合安全性高、流动性好的条件，已到期的产品均如期回款。本期募集资金利息收入和理财收益为人民币285.79万元。2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元，存款16,756.48万元。

　　报告期内投资相关产品及收益具体情况如下：

　　单位：万元

　　报告期内利息收入具体情况如下：

　　单位：万元

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情形。

　　特此公告。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：梅蓄一期电站、阳蓄一期电站、梅州五华电化学储能项目（宝湖储能电站）与佛山南海电化学储能项目（宝塘储能电站）截至期末投入进度大于100%系使用了部分账户利息收入所致。

　　注2：2022年8月30日，公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露：“梅蓄一期电站、阳蓄一期电站全部机组已于2022年6月完成启动试运行并建成投产，预计将于2025年前完成竣工决算；南宁抽蓄电站预计将于工程正式开工后第六年12月底完成4台机组投产发电；梅州五华电化学储能项目预计2022年12月建成投产；佛山南海电化学储能项目预计2023年建成投产”。阳蓄一期电站于2024年上半年完成竣工决算；梅蓄一期电站于2024年底完成竣工决算；梅州五华电化学储能项目（宝湖储能电站）已于2023年2月投入商业运行；佛山南海电化学储能项目（宝塘储能电站）已于2023年底建成，2024年1月正式投入商业运行；南宁抽蓄电站工程预计2025年投产。

　　注3：表中“本年实现的效益”为对应项目的主营业务收入。

　　证券代码：600995          证券简称：南网储能            编号：2025-43

　　南方电网储能股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知和材料于2025年8月19日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年8月29日在广州以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、杨璐、陈启卷、鄢永昌8位董事现场出席，胡继晔独立董事因工作原因，书面委托陈启卷独立董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了关于修订《公司董事会授权决策方案》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二)审议通过了关于修订《公司治理主体权责清单及授权清单》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(三)审议通过了关于租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易的议案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、鄢永昌回避表决。

　　本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　《公司关于租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(四)审议通过了关于投资宁夏中卫电池储能项目的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意公司全资子公司南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司投资建设宁夏中卫电池储能项目。该项目位于宁夏自治区中卫市沙坡头区，建设规模为720MW/1440MWh，动态总投资约14.30亿元。基于现行政策和边界条件测算，并合理考虑风险因素，项目预期资本金内部收益率不低于4.31%（由于未来电力市场政策和交易规则存在变动的可能，同时电力市场交易价格亦具有波动性，项目预期收益率存在一定的不确定性）。

　　(五)审议通过了关于修订《公司关联交易管理办法》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(六)审议通过了关于修订《公司募集资金使用管理规定》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司募集资金使用管理规定》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(七)审议通过了关于《公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(八)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、鄢永昌回避表决。

　　《公司对南方电网财务有限公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(九)审议通过了关于《公司2025年半年度利润分配方案》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司2025年半年度利润分配方案在2024年年度股东大会授权范围内，无需提交股东会审议。

　　《公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(十)审议通过了关于《公司“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(十一)审议通过了关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　公司2025年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议听取了《2025年上半年公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《2025年上半年公司总经理工作报告》。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　公司代码：600995                      　　　　　　　　　　公司简称：南网储能

　　南方电网储能股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年半年度利润分配方案以2025年6月30日总股本3,196,005,805股为基数，每10股派发现金红利0.52元（含税），共分派现金红利166,192,301.86元，2025年半年度不送股，不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。公司2024年年度股东大会已同意授权董事会决定2025年半年度利润分配方案，上述利润分配方案未超出授权范围，无需提交公司股东会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　2025年6月29日，南方区域电力现货市场转入连续结算试运行。公司在梅蓄一期电站参与现货市场交易基础上，积极配合能源监管部门，计划逐步扩大抽蓄电站参与现货市场交易的规模。参与现货市场交易后，按照相关会计准则，抽蓄电站售电电费计列收入、购电电费计列成本，与参与现货市场交易前情况相比，抽蓄电站营业收入和营业成本增加。进入现货市场交易后，抽蓄电站电量电费的收益情况将主要受现货市场价差以及运行时长影响。

　　证券代码：600995           证券简称：南网储能          编号：2025-47

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）、全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

　　● 会议召开方式：视频录播与网络文字互动相结合

　　● 投资者可于本公告披露日至9月4日（星期四）16:00前通过以下三种方式进行提问：一是登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目；二是扫描全景网问题预征集专题页面二维码（附后）；三是将问题发送至公司邮箱nwcn@es.csg.cn。公司将在说明会上对投资者关注的问题进行回答。

　　一、会议主题及类型

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月30日披露了2025年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划等情况，公司计划于2025年9月5日（星期五）15:00-16:00召开2025年半年度业绩说明会。

　　本次业绩说明会以视频录播与网络文字互动相结合的方式召开，公司管理层相关人员将出席会议，与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行回答。

　　二、会议召开的时间、地点及方式

　　（一）会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）、全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

　　（三）会议召开方式：视频录播+网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长刘国刚先生，董事、总经理李定林先生，独立董事杨璐女士，副总经理、总会计师高磊先生，董事会秘书钟林先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月5日（星期五）15:00-16:00，登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）或全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。

　　（二）投资者可于本公告披露日至9月4日（星期四）16:00前通过以下三种方式进行提问：一是登录上证路演中心网页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）；二是扫描下方全景网问题预征集专题页面二维码；三是将问题发送至公司邮箱nwcn@es.csg.cn。公司将在业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。

　　（问题预征集专题页面二维码）

　　五、联系人及咨询办法

　　会议联系人：董事会办公室 于先生

　　联系电话：020-38128131

　　邮    箱：nwcn@es.csg.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）或者全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：600995          证券简称：南网储能           编号：2025-44

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于租赁番禺电力科技园房屋

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）所属有关单位（包括分公司、控股子公司，下同）因生产经营需要，拟向南方鼎元资产运营有限责任公司（以下简称“鼎元资产公司”）租赁其拥有产权的番禺电力科技园A、B、C、E栋房屋作为生产经营工作场所，租期3年，租赁期内单位租金不变，租赁期租金（含税）总计不超过人民币12,400万元。

　　● 本次交易属于公司与控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）的全资子公司之间发生的交易，构成关联交易。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　● 本次交易已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并提交第八届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事已回避表决。

　　● 除已经董事会、股东会审议通过的日常关联交易外，过去12个月公司不存在与同一关联人或与不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

　　一、关联交易概述

　　为满足所属单位生产经营需求，公司拟向关联方鼎元资产公司租赁其拥有产权的番禺电力科技园A、B、C、E栋房屋作为生产经营工作场所，租期3年（自2025年11月1日起计，实际以交付日为准），租赁期内单位租金保持不变，总租金（含税）不超过人民币12,400万元。

　　本次交易已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并提交第八届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事已回避表决。

　　除已经董事会、股东会审议通过的日常关联交易外，过去12个月公司不存在与同一关联人或与不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系

　　鼎元资产公司系公司控股股东南方电网公司的全资子公司，构成公司关联方。

　　（二）关联人基本情况

　　公司名称：南方鼎元资产运营有限责任公司

　　统一社会信用代码：91440000MA4WAJC144

　　成立时间：2017年3月15日

　　注册地：广东省广州市天河区华穗路6号

　　主要办公地点：广东省广州市天河区珠江新城华穗路6号

　　法定代表人：李晓彤

　　注册资本：27.7亿元人民币

　　主营业务：资产经营及处置，物业租赁及管理，房地产投资，房地产中介服务，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　控股股东：中国南方电网有限责任公司，持股比例100%。

　　鼎元资产公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在的关系：本次交易租赁房屋所在地块由公司全资子公司南方电网调峰调频发电有限公司（简称“调峰调频公司”）和鼎元资产公司共有。除已经审议并披露的日常关联交易外，鼎元资产公司与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　鼎元资产公司未被列为失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易属于“租入或者租出资产”类别。番禺电力科技园位于广州市番禺区东星路35号，本次拟承租情况如下：A栋建筑面积14,315平方米，B栋建筑面积14,235平方米，C栋和E栋合计建筑面积16,500平方米，总租赁面积不超过45,050平方米。

　　该园区地块由公司全资子公司调峰调频公司和鼎元资产公司共有，调峰调频公司已在该地块自有份额面积内投资建设番禺检修试验基地。随着公司业务发展，该基地无法充分满足公司所属单位生产经营需求，部分单位需另行租赁工作场所。租赁同一园区内的房屋，有利于充分利用调峰调频公司已建成使用的番禺检修试验基地内配套资源，加强集约化管理，更好地保障生产经营各项工作开展，节约管理成本。

　　该交易标的番禺电力科技园A、B、C、E栋房屋由鼎元资产公司在其拥有土地使用权的地块上投资建设，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制使用权转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　四、交易标的的评估、定价情况

　　公司在充分调研了解同区域房屋租赁市场行情的基础上，基于评估价，与鼎元资产公司协商谈判确定租赁价格。根据公司聘请的独立第三方机构广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司评估，以2025年7月31日为评估基准日，番禺电力科技园A、B整栋房屋平均租赁市场价值为76.00元/㎡/月，C、E栋房屋平均租赁市场价值为76.00元-78.00元/㎡/月。经双方协商一致，租赁期限内租金不变。基于平均租赁市场价值测算3年租金（含税）总计不超过人民币12,400万元。交易遵循市场定价原则，交易价格公允合理。

　　五、关联交易合同的主要内容和履约安排

　　公司所属有关单位根据实际需要分别与鼎元资产公司签订租赁合同，按季度支付租金。

　　合同主要条款如下：

　　1.合同主体：

　　甲方：南方鼎元资产运营有限责任公司

　　乙方：南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司；南方电网调峰调频发电有限公司运行分公司；广州启鸣数智能源科技有限责任公司；广州时代启智电力科技有限公司；南方电网储能股份有限公司广州分公司；南方电网储能股份有限公司储能科研院；南方电网储能股份有限公司信息通信分公司；南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司；广东蓄能发电有限公司；惠州蓄能发电有限公司；清远蓄能发电有限公司；梅州蓄能发电有限公司；阳江蓄能发电有限公司。

　　2.交易价格：各单位总计不超过人民币12,400万元。

　　3.支付方式：现金支付。

　　4.支付期限：按季度支付。

　　5.违约责任：

　　（1）本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。

　　（2）乙方不按本合同约定支付租金及其他费用的，每逾期一日，应向甲方支付应付价款总额0.1‰的违约金。逾期超过30个自然日的，甲方有权解除合同，并没收履约保证金。

　　（3）乙方未按合同约定的用途使用租赁房屋或利用租赁房屋从事违法犯罪活动的，甲方有权解除本合同，收回租赁房屋，没收履约保证金，乙方应向甲方支付租金总额的0.1%作为违约金，因此造成甲方损失的，乙方还应赔偿。

　　（4）本合同履行完毕或因故解除、终止的，乙方未按合同约定退还租赁房屋给甲方的，每逾期一日，应向甲方支付租金总额0.1‰的违约金。

　　（5）乙方未经甲方许可，擅自对房屋进行装饰、装修的，甲方有权要求乙方恢复原状并解除本合同，甲方根据本合同收取的租金不退还乙方，甲方因乙方违约装饰、装修造成的损失，由乙方承担赔偿责任。

　　（6）因城市规划调整或者政府批准对租赁房屋进行拆迁的，甲方应提前30个自然日通知乙方，甲乙双方对因上述原因导致的合同解除互不承担违约责任。

　　（7）甲方未按本合同约定的时间向乙方交付房屋的，每逾期一日，按合同价款的0.5‰作为违约金，逾期超过30个自然日，乙方有权单方解除本合同，因此造成的损失由甲方承担。

　　六、关联交易对上市公司的影响

　　本次租赁番禺电力科技园A、B、C、E栋房屋是为了保障公司所属单位生产经营需要，符合公司未来发展战略，属于正常商业行为。本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。本次交易完成后，预计不会导致新增关联交易，不会导致同业竞争。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议了公司《关于租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意，并同意提交公司董事会审议。

　　公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易的议案》，关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、鄢永昌回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2025年8月30日