石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603050           证券简称:科林电气          公告编号：2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2025年8月26日以电子邮件或专人送达方式发出，于2025年8月29日15:00在公司三楼中层会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由副董事长史文伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

　　董事会认为：公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于调整2025年度日常关联交易的议案》

　　董事会认为：公司本次调整日常关联交易有利于公司的正常生产经营活动，公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方签订正常的业务往来合同。本次调整关联交易不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

　　关联董事陈维强先生、史文伯先生已回避表决。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票。

　　具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年度日常关联交易的公告》。

　　（三）审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

　　董事会认为：本次减资暨关联交易所涉及两家子公司40%的股权合计作价560万元，交易价格公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。

　　（四）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　董事会认为：因与前任审计机构“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”合同期已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，按照公司采购相关制度，综合考虑会计师事务所情况、公司业务发展和年度审计的需要，同意聘任“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为2025年度审计机构。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

　　（五）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

　　董事会认为：公司制定的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司经营管理的实际情况。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

　　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会认为：为加强公司信息披露和投资者关系管理工作，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，同意聘任杨志浩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　（七）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2025年9月15日（星期一）15:00召开2025年第二次临时股东大会，本次大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：603050           证券简称:科林电气           公告编号：2025-032

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　第五届监事会第六会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会全部议案均获通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月26日以电子邮件或专人送达方式发出，于2025年8月29日以现场结合通讯参会方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席张贵波先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于调整2025年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：公司本次调整日常关联交易有利于公司的正常生产经营活动，公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方签订正常的业务往来合同。本次调整关联交易不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　关联监事王存军先生已回避表决。

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票。

　　具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年度日常关联交易的公告》。

　　（三）审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

　　监事会认为：本次减资暨关联交易所涉及两家子公司40%的股权合计作价560万元，交易价格公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。

　　（四）审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免事务管理制度＞的议案》

　　监事会认为：公司制定的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司经营管理的实际情况。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

　　特此公告。

　　石家庄科林电气股份有限公司监事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：603050        证券简称：科林电气        公告编号：2025-034

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　关于控股子公司减资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 石家庄科林电气股份有限公司（简称：科林电气/公司）关联自然人陈贺拟将其所持有的石家庄科林物联网科技有限公司（简称：科林物联网）、石家庄科林云能信息科技有限公司（简称：科林云能）注册资本全部减资，构成关联交易。

　　● 公司第五届董事会第八次会议审议并通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，该交易事项无需经公司股东大会审议通过。

　　● 本次交易构成关联交易不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。

　　一、本次关联交易基本情况概述

　　（一）基本情况

　　1.科林物联网

　　公司关联自然人陈贺及翟志国、李春海拟将其所持科林物联网40万元注册资本全部减资，减资后科林物联网注册资本由100万元减少至60万元，变更为科林电气全资子公司。减资前后股权结构如下：

　　2.科林云能

　　公司关联自然人陈贺及常生强拟将其所持科林云能40万元注册资本全部减资，减资后科林云能注册资本由100万元减少至60万元，变更为科林电气全资子公司。减资前后股权结构如下：

　　（二）本次关联交易的目的和原因

　　为进一步优化资源配置，规范公司投资及治理机构，公司与关联人协商一致，拟通过关联人等少数股东减资的方式，使公司取得科林物联网、科林云能100%的股权。本次减资事项为公司战略和发展需要，符合公司和股东的长远利益。

　　（三）本次关联交易事项董事会审议情况

　　2025年8月29日，公司召开第五届董事会第八次会议，第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。本议案无需提交股东大会审议。

　　（四）至本次关联交易为止，过去12个月内，与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　科林物联网及科林云能的自然人股东陈贺为公司高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司的关联自然人。

　　（二）关联人基本情况

　　陈贺先生，男，1976年12月出生，研究生学历，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2005年3月加入公司，历任研发工程师，公司研发中心副总经理，研究院院长，公司副总工程师。2022年11月至今任公司副总经理。

　　陈贺先生资信状况良好，不存在失信被执行人的情况。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　本次交易的标的公司科林物联网及科林云能，本次交易类别为关联方减资。

　　1.交易标的：科林物联网及科林云能股权

　　2.交易类别：关联方减资

　　3.权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情形，不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。

　　4.相关资产运营情况的说明：标的公司目前经营正常。

　　5.交易标的对应实体非失信被执行人。

　　（二）交易标的主要情况

　　1.科林物联网

　　2.科林云能

　　3.最近一期经审计主要财务指标情况

　　2025年8月12日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了截至2025年7月31日科林物联网、科林云能审计报告，主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　四、关联交易的定价情况及依据

　　参照中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》(众环青审字（2025）00081号、众环青审字（2025）00082号)、青岛德铭资产评估有限公司出具的《资产评估报告》([2025]德铭评字第085号、[2025]德铭评字第086号)，遵照平等自愿的原则，经与自然人股东友好协商，本次减资拟按照不高于评估值，即：科林物联网及科林云能40%的股权合计作价560万元。本次交易价格公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　交易标的股权清晰，不存在其他抵押、质押及其他限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。同时：

　　（一）本次减资不涉及人员安置、土地租赁、债务重组、同业竞争等情况。

　　（二）本次减资完成后，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司当期损益产生重大影响。

　　（三）本次关联交易完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联方对公司形成非经营性资金占用情况。

　　综上，本次减资是根据公司及科林物联网/科林云能未来业务发展规划、目前经营情况，并与自然人股东遵循平等自愿原则友好协商后做出的决策；本次减资不会对公司财务状况形成重大影响。

　　六、关联交易事项应当履行的审议程序

　　本次减资暨关联交易事项经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，亦不需要经过其他有关部门批准。

　　特此公告。

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：603050       证券简称：科林电气       公告编号：2025-037

　　石家庄科林电气股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月15日   15点00分

　　召开地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月15日

　　至2025年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经通过公司第五届董事会第八次会议审议通过，相关公告于2025年8月30日在上海证券交易所披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．法人股东：法人股东：法人股东单位的法定代表人，应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件（详见附件1）以及委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记；

　　2.个人股东：身份证原件办理登记；自然人股东委托代理人的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件办理登记。

　　3.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“科林电气2025年第二次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。

　　（一）登记时间：2025年9月12日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（二）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司南区证券部

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

　　（二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式

　　联系地址：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段

　　联系人：杨志浩

　　电话：0311-85231911

　　特此公告。

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　石家庄科林电气股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，在未选项上打“×”，多选或不选视同弃权。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603050        证券简称：科林电气        公告编号：2025-033

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　关于调整2025年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项已经石家庄科林电气股份有限公司（简称：科林电气/公司）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易事项为公司正常生产经营行为，对公司持续经营能力无不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成依赖。

　　一、调整日常关联交易情况

　　（一）审议程序

　　2024年12月21日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈维强、史文伯回避表决，关联监事王存军回避表决。

　　2025年1月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　2025年8月29日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易的议案》，关联董事陈维强、史文伯回避表决，关联监事王存军回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）日常关联交易情况

　　现根据日常经营及业务开展需要，拟对日常关联交易预计并进行调整，具体如下：

　　公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过调整后的预计金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况及关联关系

　　（二）关联方的履约能力分析

　　上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述调整日常关联交易为公司日常生产经营需要，有利于发挥公司与关联方的协同效应，是合理的、必要的。关联交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。

　　公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次调整日常关联交易有利于公司的正常生产经营活动，公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：603050        证券简称：科林电气        公告编号：2025-035

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：信永中和）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：大信）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因石家庄科林电气股份有限公司（简称：科林电气/公司）与大信的原审计服务合同已到期，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，按照公司采购相关制度，综合考虑会计师事务所情况、公司业务发展和年度审计的需要，公司拟聘任信永中和为2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所均无异议。

　　2025年8月29日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。经第五届董事会审计委员会审查，董事会同意聘任信永中和为公司2025年度审计机构，聘期1年。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中：审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：张昆女士，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任质量复核合伙人：夏瑞先生，2016年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

　　拟签字注册会计师：刘田田女士，2019年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司0家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用90万元，其中：年报审计费用65万元，内控审计费用25万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原审计机构大信会计师事务所已连续三年为公司提供财务报告审计及内部控制审计服务，期间客观、公正、准确地反映公司财务及内控情况，有效地维护了公司和中小股东的利益。大信会计师事务所对公司2024年度财务报表及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　根据《上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，确保审计工作的独立性和客观性，经公司审计委员会预先审议，拟变更会计师事务所，聘任信永中和会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就上述变更会计师事务所的事项与大信会计师事务所、信永中和会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　2025年8月29日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。董事会审计委员会通过审查认为：信永中和具备相关审计资质和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，能够胜任公司审计工作，满足公司2025年度审计工作的要求，公司本次聘任会计师事务所严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，选聘程序合法合规。因此同意公司聘请信永中和为2025年度财务审计及内部控制审计服务机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　2025年8月29日，公司召开第五届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2025年度审计机构，聘期1年。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：603050        证券简称：科林电气        公告编号：2025-036

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　石家庄科林电气股份有限公司（简称：科林电气/公司）于2025年8月29日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杨志浩先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　杨志浩先生已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　公司证券事务代表的联系方式如下：

　　电话：0311-85231911

　　电子邮箱：603050zqb@kechina.com

　　联系地址：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段科林电气南区

　　特此公告。

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附件：证券事务代表简历

　　杨志浩先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1996年出生，金融硕士。曾于民生证券、海尔集团、海信网能从事战略管理及资本市场工作，2025年5月加入公司战略与证券部。现任石家庄科林电气股份有限公司证券事务代表。

　　公司代码：603050    　　　公司简称：科林电气

　　石家庄科林电气股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用