广东天元实业集团股份有限公司 关于变更注册资本、变更经营范围、修订 《公司章程》的公告（下转C342版）

　　证券代码：003003         证券简称：天元股份        公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本、变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司于2025年4月25日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销已离职的首次授予和预留授予限制性股票的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计28,120股，以及因2024年度公司层面业绩考核不达标的首次授予和预留授予限制性股票的激励对象对应部分限制性股票合计50,180股。以上合计回购注销78,300股限制性股票。

　　综上，本次回购注销完成后，公司总股本发生变化。公司的注册资本将由17,679.83万元减少至17,672.00万元，公司的股本总数将由176,798,300股减少至176,720,000股。公司将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理机关办理工商变更登记事宜。

　　二、经营范围变更的情况

　　公司因业务发展的需要，拟在原有经营范围的基础上增加：“国内货物运输代理；国际货物运输代理”。

　　变更后经营范围为：“许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售；纸制品制造；塑料制品销售；塑料制品制造；包装材料及制品销售；五金产品制造；五金产品零售；模具制造；模具销售；办公用品销售；销售代理；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；包装专用设备销售；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、《公司章程》修订情况

　　公司将根据注册资本、经营范围的变化情况，同时为落实新《公司法》要求，推动公司优化内部治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　（下转C342版）