广东天元实业集团股份有限公司 关于变更注册资本、变更经营范围、修订 《公司章程》的公告（上接C341版）

　　（上接C341版）

　　修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全文。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理机关核准的内容为准。公司将在股东大会审议通过后将及时向市场监督管理机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　六、备查文件

　　1、《广东天元实业集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

　　2、《广东天元实业集团股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2025-041

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2024年度审计意见为标准无保留审计意见。

　　2、本次不涉及变更会计师事务所。

　　3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。

　　4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　华兴会计师事务所为公司2024年度审计机构，华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在担任公司审计机构期间，华兴会计师事务所工作严谨、客观公允，恪守职业规范与操守，严格遵守法律法规及职业道德准则，不存在违反独立性要求的情形。其在公司2024年年度审计过程中严格遵守法律法规和职业道德准则，勤勉尽责，按时完成公司2024年度审计相关工作，出具的报告客观、完整、清晰，确保了审计工作的质量和独立性。

　　为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司具体审计要求和审计范围需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与审计机构协商确定审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

　　（3）机构类型：特殊普通合伙企业

　　（4）历史沿革：华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。首席合伙人为童益恭先生。

　　（5）上年末从业人员类别及数量：截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。

　　（6）最近一年经审计的业务信息：华兴会计师事务所2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户71家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年12月31日，华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　截至本公告披露日，华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。15名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人及签字注册会计师：刘远帅，2008年起取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2019年开始在华兴会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了丸美股份、航新科技、金三江、白云电器等多家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：马铭垫，2022年起取得注册会计师资格，2015年起从事上市公司审计，2021年开始在华兴会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

　　项目质量控制复核人：陈丹燕，1998年起取得注册会计师资格，1996年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署或复核了拉芳家化、德冠新材、日丰股份等多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人及签字注册会计师刘远帅于2024年1月收到深圳证券交易所上市审核中心出具的〔2024〕6号《关于对签字会计师刘远帅、吴周平的监管函》（属自律监管措施），除此项自律监管措施外，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　拟签字注册会计师马铭垫及质量控制复核人陈丹燕近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的总体情况。

　　3、独立性

　　华兴会计师事务所、项目合伙人及签字注册会计师刘远帅、签字注册会计师马铭垫、项目质量控制复核人陈丹燕不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司具体审计要求和审计范围需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与华兴会计师事务所协商确定。

　　三、审批程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会于2025年8月28日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所进行了审查，认真审查了华兴会计师事务所的基本情况、资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等情况，认为华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在2024年度审计服务过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性均满足聘任条件，同意向董事会提议继续聘请华兴会计师事务所作为公司2025年度审计机构。

　　（二）董事会及监事会审议情况

　　公司于2025年8月28日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司于2025年8月28日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。公司监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2025年度财务审计工作要求。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。

　　（四）生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、《第四届董事会第七次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第九次会议决议》；

　　3、《第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；

　　4、华兴会计师事务所相关资质文件及基本情况说明；

　　5、其他文件。

　　特此公告。

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：003003                         证券简称：天元股份                            公告编号：2025-036

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注：截至2025年6月30日，广东天元实业集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司2,350,000股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》，前10名股东中存在回购专户，应当予以特别说明，但不纳入前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2025年半年度报告全文第五节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：003003       证券简称：天元股份            公告编号：2025-034

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月18日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》及公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　3、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了相应的核查意见。

　　4、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、变更经营范围、修订〈公司章程〉的公告》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，拟将公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并进行修订。本次修订生效后，原公司《股东大会议事规则》同时废止。

　　修订后制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东天元实业集团股份有限公司股东会议事规则》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

　　修订后制度的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《公司法》《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了相应修改。

　　修订后制度的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司《会计师事务所选聘制度》进行了修订。

　　修订后的制度具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

　　3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　4、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于广东天元实业集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日