三生国健药业（上海）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订 及制定公司部分治理制度的公告（下转C350版）

　　证券代码： 688336      证券简称：三生国健         公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“三生国健”）于2025年8月29日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消监事会、废止＜监事会议事规则＞并修订＜公司章程＞的议案》及《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》；同日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会、废止＜监事会议事规则＞并修订＜公司章程＞的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会、废止＜监事会议事规则＞并修订《公司章程》的情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《三生国健药业（上海）股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会相关制度相应废止，同时《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款将作出相应修订，具体修订内容如下：

　　（下转C350版）