中山大洋电机股份有限公司 关于制定公司于H股发行上市后适用的 《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告

　　证券代码：002249        证券简称： 大洋电机        公告编号： 2025-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后适用的＜中山大洋电机股份有限公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、修订说明

　　鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）及其他相关规定，并结合公司的实际情况及需求，公司制定了本次发行上市后适用的《中山大洋电机股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《中山大洋电机股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）和《中山大洋电机股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。

　　《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在提交股东会审议通过后，将于公司发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及相应议事规则继续有效。

　　现行有效的《公司章程》与新修订的《公司章程（草案）》的修订对照情况如下：

　　二、其他事项说明

　　1．上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

　　2．本次修订后的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》全文披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月30日