三生国健药业（上海）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订 及制定公司部分治理制度的公告（上接C349版）

　　（上接C349版）

　　除上述所示修订内容外，原《公司章程》中其他条款为非实质性修订。主要包括条款编号、援引条款序号的相应调整、标点符号的调整、数字大小写替换等，因修订内容较多且修订范围较广，不涉及权利义务变动，不进行逐条列示。本次修订事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三生国健药业（上海）股份有限公司章程（2025年8月修订）》。

　　二、修订和制定部分公司治理制度的情况

　　为推动公司相关治理制度规定符合法律、法规和规范性文件的最新规定，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》的修订情况及公司自身实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度，具体情况如下：

　　本次修订及制定的制度已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东大会进行审议。修订及制定的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：688336       证券简称：三生国健         公告编号：2025-050

　　三生国健药业（上海）股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年8月18日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2025年8月29日以现场和通讯结合表决的方式举行。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长LOU JING先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事金永利先生、张薇女士因连续担任公司独立董事已满六年，向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　鉴于金永利先生、张薇女士辞职后公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士。经公司董事会提名，提名委员会进行任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名徐晓东先生和高芳女士为第五届董事会独立董事候选人，任期为自公司2025年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。如独立董事候选人经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意相应调整董事会专门委员会委员组成。

　　调整后公司第四届董事会专门委员会成员组成情况如下：

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于取消监事会、废止＜监事会议事规则＞并修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞、修订及制定公司部分治理制度的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　部分治理制度需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025半年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

　　（五）审议通过了《关于公司＜2025年中期利润分配方案＞的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.33元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为616,785,793股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币20,353,931.17元（含税）。本次现金分红金额占2025年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为10.69%。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年中期利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

　　（六）审议通过了《＜关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

　　（七）审议通过了《关于部分募投项目完成承诺募集资金投入并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目完成承诺募集资金投入并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事LOU JING和苏冬梅回避表决。

　　本议案已经公司第五届独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过。

　　（九）审议通过了《关于公司＜2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》

　　经审议，公司董事会拟提请召开2025年第五次临时股东大会，会议召开时间2025年9月15日。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：688336       证券简称：三生国健         公告编号：2025-052

　　三生国健药业（上海）股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示： 会议召开时间：2025年9月8日（星期一）9:30-10:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2025年9月1日（星期一）至9月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@3s-guojian.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于2025年9月8日（星期一）9:30-10:30举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度经营成果、财务指标及利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年9月8日（星期一）9:30-10:30

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：刘彦丽

　　财务负责人：牛红梅

　　独立董事：游松

　　董事会秘书：张琦

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月8日（星期一）9:30-10:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月1日（星期一）至9月5日（星期五）前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@3s-guojian.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张女士

　　电话：（021）80297676

　　邮箱：ir@3s-guojian.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：688336       证券简称：三生国健        公告编号：2025-053

　　三生国健药业（上海）股份有限公司

　　关于公司董事离任及选举第五届董事会

　　职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事/高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事孙永芝女士的辞职报告，孙永芝女士因工作调整申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，孙永芝女士辞去上述职务后，除在公司控股子公司上海抗体药物国家工程研究中心有限公司担任董事职务外，不再在公司担任其他任何职务。

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，孙永芝女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。孙永芝女士的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。

　　孙永芝女士确认其本人与董事会及公司之间并无意见分歧，亦无有关其本人辞任须提请公司股东关注的事项，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。截至本公告披露日，孙永芝女士未直接持有公司股份。

　　孙永芝女士在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对孙永芝女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、选举第五届董事会职工董事的情况

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的规范运作，公司于近日召开了职工代表大会并做出决议，选举吴晶女士为公司第五届董事会职工董事（简历见附件），吴晶女士将与公司的其他6名董事共同组成公司第五届董事会，任期从公司2025年第五次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、废止＜监事会议事规则＞并修订＜公司章程＞的议案》之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　吴晶女士符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工董事的职责。吴晶女士担任职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附：职工董事简历

　　吴晶女士：女，1995年出生，中国国籍，本科学历。2012年4月至2015年12月，就职于中国东方航空国际贵宾厅；2016年3月至2019年4月就职于上海即富信息技术服务有限公司，担任高级行政专员；2019年4月至今任公司行政助理。2021年9月至2025年8月任公司监事。

　　截至本公告日，吴晶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688336       证券简称：三生国健         公告编号：2025-045

　　三生国健药业（上海）股份有限公司

　　关于2025年中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年中期拟每10股派发现金红利人民币0.33元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币19,032.24万元，截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币239,831.98万元。经董事会决议，公司2025半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.33元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为616,785,793股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币20,353,931.17元（含税）。本次现金分红金额占2025年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为10.69%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司＜2025年中期利润分配方案＞的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年第五次临时股东大会审议。本次利润分配方案符合《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年8月29日召开第五届监事会第七会议，审议通过了《关于公司＜2025年中期利润分配方案＞的议案》，经审议，公司监事会认为：公司2025年中期利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求。

　　监事会同意公司制定的利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：688336       证券简称：三生国健         公告编号：2025-046

　　三生国健药业（上海）股份有限公司

　　关于增加2025年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，属于正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）增加2025年日常关联交易预计额度的事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第五次审议通过，全体独立董事认为：公司与关联人的日常关联交易为公司基于开展主营业务的实际需要，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。全体独立董事一致同意公司本次增加2025年日常关联交易预计额度事项，并同意提交董事会审议。

　　公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，预计本次新增2025年度日常关联交易金额合计人民币3,000.00万元，关联董事LOU JING、苏冬梅予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一） 关联人的基本情况

　　（二） 与上市公司的关联关系

　　（三） 履约能力分析

　　上述关联人依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容与定价政策

　　公司本次新增预计2025年度与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营所发生的提供服务关联交易。

　　公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司新增的预计2025年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场以及促进效益增长有着积极的作用，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

　　特此公告。

　　三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码： 688336      证券简称：三生国健         公告编号：2025-047

　　三生国健药业（上海）股份有限公司

　　关于补选独立董事并调整董事会

　　专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“三生国健”）于2025年8月29日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 独立董事任期届满离任情况

　　公司独立董事金永利先生、张薇女士，自2019年8月担任公司独立董事以来，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。金永利先生、张薇女士向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：2025-041）。

　　二、 独立董事补选情况

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名徐晓东先生、高芳女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。徐晓东先生为会计专业人士，会计学博士、教授，其已参加交易所举办的独立董事任职资格培训并取得资格证书。高芳女士为会计学博士、副教授，其已参加交易所举办的独立董事任职资格培训并取得资格证书。本议案已经第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 调整董事会专门委员会委员情况

　　为保证董事会专门委员会的规范运作，如候选人徐晓东先生经股东大会审议通过后当选为独立董事，则董事会同意补选徐晓东先生担任第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相应职务。如候选人高芳女士经股东大会审议通过后当选为独立董事，则董事会同意补选高芳女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会的相应职务。调整后公司第五届董事会专门委员会委员组成情

　　况如下：

　　特此公告。

　　三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附：独立董事候选人简历

　　徐晓东先生，生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权；会计学博士，教授。曾任中国人民大学商学院会计系讲师，香港理工大学会计及金融学院博士后，上海交通大学安泰经济与管理学院副教授，美国哥伦比亚大学商学院访问学者。2014年12月至今，任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师，党支部书记和副系主任等职务。徐晓东先生现兼任山东太阳纸业股份有限公司担任独立董事。

　　截至本公告披露日，徐晓东先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　高芳女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学历，副教授、硕士生导师，具备证券交易所独立董事资格。曾任中国海洋大学管理学院讲师。现任东华大学旭日工商管理学院副教授、硕士生导师。高芳女士现兼任芜湖福赛科技股份有限公司独立董事、江苏博俊工业科技股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，高芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688336       证券简称：三生国健         公告编号：2025-049

　　三生国健药业（上海）股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2025年8月18日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席曹虹女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于取消监事会、废止＜监事会议事规则＞并修订＜公司章程＞的议案》

　　监事会认为：公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需要，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订，《三生国健药业（上海）股份有限公司监事会议事规则》相应废止。全体监事一致同意通过此议案。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞、修订及制定公司部分治理制度的公告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》经审核，监事会认为公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025半年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司＜2025年中期利润分配方案＞的议案》

　　公司监事会认为：公司2025年中期利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求。监事会同意公司制定的利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于公司2025年中期利润分配方案的公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）《＜关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于部分募投项目完成承诺募集资金投入并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次部分募投项目完成承诺募集资金投入并使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于充分发挥募集资金使用效益，符合公司经营发展规划，有利于合理优化配置资源，有效提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规则及制度规定。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于部分募投项目完成承诺募集资金投入并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　三生国健药业（上海）股份有限公司监事会

　　2025年8月30日