辽宁港口股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　券代码：601880         证券简称：辽港股份        公告编号：临2025-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月09日 （星期二） 10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年09月02日 （星期二） 至09月08日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@liaoganggf.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月09日 （星期二） 10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的主营业务情况、财务状况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年09月09日 （星期二） 10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　执行董事、总经理：魏明晖

　　独立董事：程超英

　　财务总监：唐明

　　董事会秘书：王慧颖

　　财务部部长：王劲松

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月09日 （星期二） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月02日 （星期二） 至09月08日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@liaoganggf.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张伟

　　电话：0411-87599900

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司

　　2025年9月1日

　　证券代码：601880      证券简称：辽港股份      公告编号：临2025-045

　　辽宁港口股份有限公司

　　关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购审批情况和回购方案内容

　　辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第七届董事会2024年第9次临时会议，并于2024年9月24日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。回购股份的资金总额为不低于人民币4.2亿元（含），不超过人民币8.4亿元（含），回购价格为不超过人民币1.87元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，即从2024年9月24日至2025年9月23日。

　　具体内容详见公司分别于2024年9月6日和2024年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式第二次回购股份的预案》（公告编号：临2024-049）及《辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式第二次回购股份的回购报告书》（公告编号：临2024-054）。

　　因公司实施2024年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币1.87元/股（含）调整为不超过人民币1.85元/股（含）。除上述调整外，回购股份方案的其他事项无变化。具体内容详见公司于2025年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁港口股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：临2025-038）。

　　二、 回购实施情况

　　（一）2024年11月13日，公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购，并于2024年11月14日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购A股股份的公告》（公告编号：临2024-070）。

　　（二）截至2025年9月1日，公司本次股份回购计划已达到回购金额下限，本次股份回购计划实施完毕。通过本次回购计划，公司已实际回购公司股份333,707,456股，占公司总股本的比例为1.3959%，回购的最高价格为1.76元/股，最低价格为1.45元/股，回购均价为1.63元/股，使用资金总额为544,826,038元（不含交易费用）。

　　（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律法规的规定回购股份，本次回购方案实际回购金额已超过回购资金总额下限，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

　　（四）本次回购方案的实施不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

　　三、 回购期间相关主体买卖股票情况

　　2024年9月6日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式第二次回购股份的预案》（公告编号：临2024-049）。

　　公司控股股东之一致行动人大连港集团有限公司（以下简称“大连港”）拟自2024年10月14日起12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司A股股份，增持金额不低于2.5亿元人民币（含本数），但不高于5亿元人民币（含本数）。具体内容详见公司于2024年10月14日披露的《辽宁港口股份有限公司关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2024-060）。

　　截至2025年9月1日，大连港通过集中竞价方式累计增持公司A股股票136,214,391股，占公司总股本的比例为0.57%，增持金额为22,999.93万元（不含交易费）。本次增持计划尚未实施完毕，大连港将按照增持计划，继续择机增持公司股份。

　　除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及回购股份提议人在公司首次披露回购事项之日至本公告披露日期间，不存在买卖公司股票的情况。

　　四、 股份注销安排

　　公司已根据相关法律法规就本次回购股份并减少注册资本事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年9月24日披露的《辽宁港口股份有限公司关于第二次回购股份通知债权人的第一次公告》（公告编号：临2024-055）。至今公示期已满45天，期间公司未收到债权人对本次回购股份并减少注册资本事项提出异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

　　经公司申请，公司将于2025年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份333,707,456股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

　　五、 股份变动表

　　本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

　　六、 已回购股份的处理安排

　　回购注销后，公司控股股东及其一致行动人的持股数量和持股比例变动情况如下：

　　注：变动前持股比例由公司截至2025年9月1日总股本数（23,905,474,669股）计算得出。

　　七、 已回购股份的处理安排

　　公司本次总计回购股份333,707,456股，全部存放于公司回购专用证券账户，将全部予以注销减少公司注册资本。公司将在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的全部股份，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2025年9月1日