辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603255        证券简称：鼎际得       公告编号：2025-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投

　　票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》

　　及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王恒出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股

　　东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于回购注销 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1、议案2为特别决议议案，均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

　　律师：马也、茅丽婧

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公

　　司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股

　　东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

　　的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年9月2日

　　证券代码：603255                      证券简称：鼎际得                      公告编号：2025-041

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司关于

　　回购注销部分限制性股票减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议、于2025年9月1日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体情况如下：

　　鉴于公司已与《辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中1名激励对象解除雇佣关系，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票20,000股进行回购注销，回购价格18.154元/股。前述限制性股票回购注销后，公司股份由134,611,667股变更为134,591,667股，公司注册资本由人民币134,611,667元变更为人民币134,591,667元。具体内容详见公司分别于2025年8月14日、2025年9月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》、《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告》。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，公司特此通知债权人：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销股份将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、申报地点：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室

　　2、申报时间：2025年9月2日起45天内（工作日9:00-17:00）

　　3、联系人：公司董事会办公室

　　4、电话：0417-3907770

　　5、邮箱：djdsh@djdsh.com

　　特此公告。

　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

　　2025年9月1日