烟台德邦科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　证券代码：688035         证券简称：德邦科技         公告编号：2025-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　2025年4月2日，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及回购专项贷款资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不高于人民币63.52元/股（含），回购资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月4日及2025年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-010）、《烟台德邦科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-012）。

　　因2024年年度权益分派实施，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限2025年5月29日（权益分派除权除息日）起由不超过63.52元/股（含）调整为不超过63.27元/股（含），具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-052）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　2025年8月，公司未通过集中竞价交易方式回购公司股份。

　　截至2025年8月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份804,951股，占公司总股本142,240,000股的比例为0.5659%，回购成交的最高价为40.45元/股，最低价为35.79元/股，支付的资金总额为人民币30,873,577.16元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台德邦科技股份有限公司董事会

　　2025年9月2日

　　证券代码：688035        证券简称：德邦科技        公告编号：2025-062

　　烟台德邦科技股份有限公司

　　关于参加2025年半年度科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月10日 （星期三） 15:00-17:00 

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：网络文字互动

　　投资者可于2025年09月03日（星期三）至09月09日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（dbkj@darbond.com）进行提问。公司将在业绩说明会文字互动环节，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月16日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月10日（星期三）15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2025年半年度科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年09月10日（星期三）15:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长：解海华先生

　　董事、总经理：陈田安先生

　　副总经理、董事会秘书、财务总监：于杰先生

　　独立董事：唐云先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月10日（星期三）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月03日（星期三）至09月09日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（dbkj@darbond.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　电话：0535-3467732

　　邮箱： dbkj@darbond.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　烟台德邦科技股份有限公司董事会

　　2025年9月2日

　　证券代码：688035        证券简称：德邦科技        公告编号：2025-059

　　烟台德邦科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年9月1日

　　（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路66号正海大厦29层

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为142,240,000股，其中公司回购专用账户的股份数量为1,489,971股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为140,750,029股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长解海华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书于杰先生出席了本次会议；公司高管徐友志列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

　　2.01 、议案名称：《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：《关联交易决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：《募集资金管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司＜2025年度中期利润分配方案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案1、2.01、2.02为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

　　2、本次股东大会审议的议案3、4、5已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

　　律师：黄彦宇、郑超

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　烟台德邦科技股份有限公司董事会

　　2025年9月2日

　　证券代码：688035        证券简称：德邦科技        公告编号：2025-060

　　烟台德邦科技股份有限公司

　　关于职工代表大会选举职工代表董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中应包含一名职工代表董事。公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举陈昕先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　陈昕先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第二届董事会职工代表董事，公司第二届董事会构成人员不变。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　烟台德邦科技股份有限公司董事会

　　2025年9月2日

　　附件：陈昕先生简历

　　陈昕，男，出生于1969年3月，中国国籍，本科学历。曾荣获烟台市科技进步三等奖一项，参与编制技术规范一项，兼任烟台哈尔滨工程大学研究院校外导师。实施人才战略，公司荣获烟台市引智高地称号。1990年7月至1995年4月，任徐州矿务集团有限公司工程师；1995年5月至1998年7月，任汉高乐泰（中国）有限公司技术服务经理；1998年8月至2002年6月，任北京天山有限公司董事；2002年7月至2003年1月，任烟台德邦化工有限公司南方片区销售负责人；2003年1月至今，任德邦科技副总经理。2023年12月至今，任德邦科技董事。

　　截至本公告披露日，陈昕先生直接持有公司股份1,753,223股，持有公司股份比例为1.23%。陈昕先生与解海华先生、陈田安先生、王建斌先生和林国成先生为一致行动人，除此之外，陈昕先生与公司的其他董事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。