深圳市德明利技术股份有限公司 关于变更公司注册资本 并修订《公司章程》的提示性公告（下转D40版）

　　证券代码：001309    证券简称：德明利     公告编号：2025-074

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开了公司第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定和相关要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，维护公司、股东的合法权益，结合公司实际情况，公司拟变更公司注册资本并对《深圳市德明利技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。具体情况如下：

　　一、 公司拟变更注册资本的具体情况

　　公司于2025年3月26日在深圳市工商登记管理部门备案的注册资本为人民币161,772,672元。本次拟变更注册资本的具体情况如下：

　　1. 2025年3月25日，公司回购注销2023年股权激励计划不符合激励条件的1名离职人员已授予登记尚未解除限售的限制性股票2,366股，公司注册资本由原人民币161,772,672元变更为人民币161,770,306元。

　　2. 2025年7月10日，公司实施2024年权益分派，公司以总股本161,770,306为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司注册资本由原人民币161,770,306元变更为人民币226,478,428元。

　　3. 2025年7月31日，公司2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票完成登记上市，本次登记上市股份数共411,600股，公司注册资本由原人民币226,478,428元变更为人民币226,890,028元。

　　4. 2025年8月29日，公司回购注销2023年股权激励计划不符合激励条件的1名离职人员已授予登记但尚未解除限售的限制性股票1,656股、公司回购注销2024年股权激励计划不符合激励条件的1名离职人员已授予登记但尚未解除限售的限制性股票2,100股。以上共回购注销3,756股。本次回购注销完成后，公司注册资本由原人民币226,890,028元变更为人民币226,886,272元。

　　上述注册资本变更情况发生后，公司注册资本将变更为人民币226,886,272元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　1．《公司章程》主要修订情况

　　（1）将“股东大会”调整为“股东会”；

　　（2）删除了《公司章程》中“监事会”章节及其他关于监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会法定职权，同时废止《监事会议事规则》；

　　（3）明确董事会成员中应有1名职工代表董事；

　　（4）将股东会临时提案权股东的持股比例由原3%降为1%。

　　具体修订内容详见下文“《〈公司章程〉修订对照表》”。

　　2．《公司章程》修订对照表

　　（下转D40版）