江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告

　　证券代码：688656            证券简称：浩欧博             公告编号：2025-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“浩欧博”）于2025年9月2日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将募投项目“新建体外诊断试剂研发中心项目”结项。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年12月15日出具的《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415号），浩欧博获准向社会公开发行人民币普通股1,576.4582万股，每股发行价格为人民币35.26元，募集资金总额为人民币55,585.92万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币49,646.58万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月8日出具了信会师报字[2021]第ZA10021号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　由于公司本次公开发行募集资金净额49,646.58万元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模60,881.80万元。公司于2021年1月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，对2020年第一次临时股东大会审议通过的各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。

　　截至2025年8月31日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：1、以上数据未经审计，截至2025年8月末投入进度大于100%系投入金额中含募集资金利息收入及投资收益所致；

　　2、上表中合计数值与各分项数值之和尾数出现不符的情况，均为四舍五入原因所致。

　　三、本次部分募投项目结项的具体情况

　　（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

　　公司本次结项的募投项目为“新建体外诊断试剂研发中心项目”。本项目投资金额已按照计划全部使用完毕，并已达到预定的可使用状态，满足结项条件。

　　截至本公告日，本次结项募投项目的募集资金使用节余情况如下：

　　单位：万元

　　（二）本次结项募投项目后续安排

　　本次募投项目“新建体外诊断试剂研发中心项目”结项后，公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关监管协议随之终止。

　　四、公司已履行的决策程序

　　（一）审议程序

　　公司已于2025年9月2日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，公司募投项目“新建体外诊断试剂研发中心项目”的结项符合实际情况。该事项的审议和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。监事会同意公司本次部分募投项目结项的事项。

　　特此公告。

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年九月三日

　　证券代码：688656             证券简称：浩欧博             公告编号：2025-050

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司

　　关于调整第三届董事会专门委员会成员的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。鉴于公司董事会成员变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月2日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，董事会同意对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行相应调整，调整后的委员会成员如下。此外，第三届董事会战略委员会成员不变。

　　调整后的公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月3日

　　证券代码：688656            证券简称：浩欧博           公告编号：2025-051

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2025年9月1日以邮件形式发出通知，并于2025年9月2日下午13:00在公司会议室召开。经与会监事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席焦海云女士主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于部分募投项目结项的议案》

　　经审议，监事会认为：公司募投项目“新建体外诊断试剂研发中心项目”的结项符合实际情况。该事项的审议和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。监事会同意公司本次部分募投项目结项的事项。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2025-052）。

　　特此公告。

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年九月三日