山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600547         证券简称：山东黄金        编号：临2025-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年9月1日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司根据一般性授权发行H股的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于根据一般性授权发行H股的公告》（临2025-054号）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于控股子公司山金国际全资子公司之间提供担保的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际全资子公司之间提供担保的公告》（临2025-056号）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

　　公司定于2025年9月19日9:00以现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会。审议经公司第六届董事会第七十四次会议审议通过的《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于公司控股子公司山金国际转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》《关于公司控股子公司山金国际公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》，以及本次董事会审议通过的《关于控股子公司山金国际的全资子公司对外担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（临2025-057号）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2025年9月2日

　　证券代码：600547        证券简称：山东黄金        公告编号：临2025-057

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月19日  9:00

　　召开地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月19日

　　至2025年9月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　提交本次股东会的议案1、议案2-4已经公司第六届董事会第七十四次、第六届监事会第四十六次会议审议通过；议案5已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2025年7月29日、9月3日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信 息 。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）出席会议的A股个人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；代理人代理出席会议的应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　（2）A股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东会登记”字样以及“联系电话”）。

　　（3）H股股东：详情请参见公司于香港联合交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）上向H股股东另行发出的股东会通函及其他相关文件。

　　2、登记时间：

　　2025年9月16日 (上午9:00—11:30   下午1:00—5:00)

　　3、登记地点：

　　山东省济南市历城区经十路2503号3层公司董事会办公室

　　4、登记方式：

　　拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以电子邮件的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

　　六、 其他事项

　　（一）根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理

　　（二）联 系 人：张如英

　　联系电话：0531-67710376

　　电子邮箱：hj600547@163.com

　　邮政编码：250100

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2025年9月3日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　《山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十四次会议决议》

　　《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　2025年第四次临时股东会授权委托书

　　山东黄金矿业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600547       证券简称：山东黄金      公告编号：临2025-056

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　关于控股子公司山金国际全资子公司之间提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）为加快Osino双子山金矿项目建设，满足业务发展需要，其全资子公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）拟为其全资子公司Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.（以下简称“Osino Gold”）拟与Solarcentury Africa Limited（债权人）签订的购买太阳能发电合同向银行申请履约保函，按照拟签订合同约定，Solarcentury Africa Limited负责投资建设太阳能发电站，Osino Gold按照用电量购买其电力，建设时需提供履约保函。本期履约保函金额不超过2,600万美元，每年按照实际履约购买电力金额调减保函额度，期限为自保函开立之日起十四年（协议的具体内容和担保期限等以实际签署的合同为准）。本次申请开具履约保函不涉及融资。本次担保无反担保。

　　（二） 内部决策程序

　　2025年9月1日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于控股子公司山金国际全资子公司之间提供担保的议案》，本议案尚需山金国际股东会及山东黄金股东会审议批准。

　　（三） 担保额度

　　注：本次担保金额不超过2,600万美元，按照中国人民银行授权中国外汇交易中心2025年9月1日公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为不超过18,478.72万元（人民币）。

　　二、 担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二） 被担保人失信情况

　　Osino Gold为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。

　　三、 担保协议的主要内容

　　被担保人：Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.

　　债权人：Solarcentury Africa Limited

　　保证人：海南盛蔚贸易有限公司

　　担保范围：太阳能发电站建设款

　　保证最高金额：2,600万美元

　　担保方式：银行保函

　　保证期间：十四年

　　是否提供反担保：否

　　其他股东方是否提供担保及担保形式：不涉及

　　上述担保额度为最高担保限额，担保协议尚未签署，其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　山金国际本次全资子公司之间提供担保，是为支持其子公司正常生产经营发展筹措资金，能够促进山金国际的稳定持续发展。Osino Gold为山金国际的全资子公司，相关风险处于可有效控制的范围之内。

　　五、 董事会意见

　　公司于2025年9月1日召开第七届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司山金国际全资子公司之间提供担保的议案》。本次海南盛蔚为Osino Gold开具履约保函，是基于子公司的日常经营及资金需求，符合山金国际经营实际情况。由于本次的保函不涉及融资行为，财务风险可控，不会对山金国际及公司产生不利影响，不会损害山金国际及公司股东尤其是中小股东利益。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年9月1日，山金国际对其子公司担保额度总金额（含本次）为473,876.72万元，占山金国际最近一期经审计净资产的比例为36.51%，占公司最近一期经审计净资产的比例12.54%；山金国际及控股子公司对外担保总余额（不含本次）34,000.00万元，占山金国际最近一期经审计净资产的比例为2.62%，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.90%；山金国际及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占山金国际最近一期经审计净资产的比例为0%；山金国际不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保等。

　　公司为全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司提供的担保余额为118,600.00万美元（折合人民币842,913.92万元）；公司为全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款提供的担保余额为240,685.00万元；公司控股子公司山金国际黄金股份有限公司为其全资及控股子公司提供的担保余额为34,000.00万元；以上担保余额合1,117,598.92万元，占公司2024年度资产总额的6.96%，占归属于上市公司股东净资产的29.57%。

　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　公司及控股子公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2025年9月2日